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公司公告

恒辉安防:第二届监事会第一次会议决议公告2021-05-12  

                            证券代码:300952         证券简称:恒辉安防         公告编号:2021-037



                    江苏恒辉安防股份有限公司

                 第二届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 12 日以书面送
达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第一次会议(以下简称“会议”)的通
知,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。
经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求,会议于 2021 年 5 月 12 日在公司会议
室召开,由半数以上监事共同推举监事郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保障公司第二届监事会各项工作
的顺利开展,同意选举郑英杰先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事
会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

    特此公告。



                                                     江苏恒辉安防股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2021 年 5 月 12 日