证券代码：300952                证券简称：恒辉安防          公告编号：2021-048



                      江苏恒辉安防股份有限公司

                  第二届监事会第二次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
   江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 14 日以书面送
达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）的通
知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。
会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并主持。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》、《2021
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    经审核，监事会认为：2021 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管
理制度》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不
存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
   1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



   特此公告。



                                                   江苏恒辉安防股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2021 年 8 月 24 日