嘉亨家化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日在公司会议
室召开了公司 2019 年年度股东大会。公司全体股东均派出代表出席了本次会议，
出席会议股东代表 13 人，代表有表决权的股份 75,600,000 股，占公司总股本的
100%。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的股东代表经认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：
1. 逐项审议并通过《关于嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市的议案》
1.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
1.2 发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
1.3 发行股票数量：本次拟向社会公开发行 2,520 万股，占发行后总股本的
25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
1.4 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板
市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
2-3-1
权：0 股；反对：0 股。
1.5 发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结
合的方式，或中国证监会与市场认可的其它发行方式。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
1.6 发行价格：根据向符合资格的投资者询价和市场情况，由公司与主承销
商协商确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
1.7 拟上市地：本次公开发行股票完成后，发行人的股票拟申请在深圳证券
交易所创业板上市。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
1.8 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
1.9 发行费用：发行费用由公司承担。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
1.10 发行决议的有效期：本次发行决议自公司 2019 年年度股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途和
项目可行性的议案》
2-3-2
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
3. 审议通过《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市
具体事宜的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配
方案的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
5. 审议通过《关于制订<嘉亨家化股份有限公司章程（草案）>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
6. 审议通过《关于制定<嘉亨家化股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
7. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东
分红回报规划的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
8. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股
价预案的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
2-3-3
9. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具公开
承诺以及承诺约束措施的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
10. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施以
及相关承诺的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
11. 审议通过《关于 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告及其他专项
报告的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
12. 审议通过《关于确认最近三年关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易事项，股东曾本生回避表决。
表决结果：赞同：19,661,788 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股；回避：55,938,212 股。
13. 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
14. 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
15. 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
2-3-4
16. 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
17. 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
18. 审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
19. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
20. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
21. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
22. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
23. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
2-3-5
24. 审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议
案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
25. 审议通过《关于公司 2020 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
（以下无正文，为签字页）
2-3-6
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
曾本生（签字）：
年 月 日
2-3-7
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
上海辉盈投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-8
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-9
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-10
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
泉州市华扬宗兴股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-11
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
泉州市中和股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-12
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-13
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-14
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
泉州宝荣商务咨询中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-15
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
福建省锋达机电设备有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-16
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-17
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-18
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-19
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》之签字
盖章页）
全体董事（签名）：
曾本生 郑 平 曾焕彬
翁馥颖 聂学民 李 磊
黄兴孪
全体监事（签名）：
吴丽萍 王 琰 范洋洋
嘉亨家化股份有限公司（盖章）
年 月 日
2-3-20
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
嘉亨家化股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日在公司会议
室召开了公司 2020 年第一次临时股东大会。公司全体股东均派出代表出席了本
次会议，出席会议股东代表 13 人，代表有表决权的股份 75,600,000 股，占公司
总股本的 100%。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的股东代表经认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：
1. 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议
案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
2. 审议通过《关于制订<嘉亨家化股份有限公司章程（草案）>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
3. 审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
4. 审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
2-3-21
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
权：0 股；反对：0 股。
6. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
7. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
8. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
9. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
10. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具公开
承诺以及承诺约束措施的议案》。
表决结果：赞同：75,600,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃
权：0 股；反对：0 股。
（以下无正文，为签字页）
2-3-22
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
曾本生（签字）：
年 月 日
2-3-23
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
上海辉盈投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
苏劲翼
年 月 日
2-3-24
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
郑平
年 月 日
2-3-25
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
郑平
年 月 日
2-3-26
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
泉州市华扬宗兴股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
郭莹莹
年 月 日
2-3-27
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
泉州市中和股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
杨振昇
年 月 日
2-3-28
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
郑平
年 月 日
2-3-29
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
徐勇
年 月 日
2-3-30
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
泉州宝荣商务咨询中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
熊建华
年 月 日
2-3-31
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
福建省锋达机电设备有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
杨玉辉
年 月 日
2-3-32
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
黄跃群
年 月 日
2-3-33
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
泉州恒亨股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
范洋洋
年 月 日
2-3-34
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
股东签字/盖章：
泉州众亨股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
陈晓玲
年 月 日
2-3-35
嘉亨家化股份有限公司 股东大会文件
（本页无正文，为《嘉亨家化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
之签字盖章页）
全体董事（签名）：
曾本生 郑 平 曾焕彬
翁馥颖 聂学民 李 磊
黄兴孪
全体监事（签名）：
吴丽萍 王 琰 范洋洋
非董事高级管理人员（签名）：
龙 韵 许聪艳 徐 勇
陈聪明
嘉亨家化股份有限公司（盖章）
年 月 日
2-3-36
