证券代码：300955        证券简称：嘉亨家化       公告编号：2021-009




                       嘉亨家化股份有限公司

               第一届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于
2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2021 年 4 月 17 日以直接送达、电话及电子邮件方式送达全体监事。本次会
议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中
监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    经审议，公司监事会认为，公司编制和审议《2020 年年度报告》及《2020
年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2020 年年
度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020
年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：
2021-011）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    与会监事听取了监事会主席吴丽萍女士代表汇报的《2020 年度监事会工作
报告》后认为，2020 年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对
公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地
保障了公司、股东及员工的合法权益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    经审议，公司监事会认为，2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2020 年度的财务状况及经营成果。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年年度报告》（公告编号：2021-010）之“第十二节 财务报告”的相关内容。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司首次公
开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》的利润分配政策，符
合《公司章程》，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    公司监事会经过认真讨论分析认为，容诚会计事务所(特殊普通合伙)具备为
公司提供审计服务的经验与能力，能够保障公司审计工作的质量，保护公司及全
体股东尤其是中小股东的利益。监事会同意聘请容诚会计事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议，公司监事会认为，公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控
制目标的达成。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议了《关于公司 2021 年监事薪酬方案的议案》

    公司监事薪酬按照其所在岗位职务、参照同行业薪酬水平以及公司相关薪酬
标准和制度领取报酬，符合公平、公正、公允的原则。监事会认为该方案对公司
监事薪酬安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
    来情况专项说明的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》（2020 年修订）、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规和规范性
文件的要求，2020 年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上由容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明》。

    9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年第一季度报告》（公告编号：2021-015）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会
议事规则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资
金管理制度》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过了《关于公司及全资子公司 2021 年度向金融机构申请贷款、
综合授信额度暨接受关联担保的议案》

    经审议，监事会认为：公司实际控制人曾本生先生、曾焕彬先生为公司申请
银行等金融机构授信提供无偿担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司
生产经营活动的开展，此关联担保上市公司为受益方，体现了公司实际控制人曾
本生先生、曾焕彬先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会
对公司经营业绩产生不利影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    三、备查文件
    公司第一届监事会第十三次会议决议。



     特此公告。
                                                  嘉亨家化股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2021 年 4 月 29 日