独立董事 2020 年度述职报告


                              嘉亨家化股份有限公司
                           独立董事 2020 年度述职报告
                                       （李磊）


           本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期
       间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
       所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《上市公司独立董事履职指引
       (2020 年 7 月修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事
       工作制度》的规定和要求，在 2020 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，
       积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
       切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
       现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：
           一、2020 年度出席董事会和列席股东大会情况
           2020 年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席
       股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨
       论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为
       公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合
       法有效。
           2020 年度，公司共召开董事会 7 次，召开股东大会 3 次，本人出席会议情
       况如下：

董事姓 应出席董   现场出席董 以通讯方式参加 委托出席 缺席董事 是否连续两次未亲 列席股东大
  名   事会次数     事会次数 董事会会议次数 董事会次数 会次数 自出席董事会会议 会会议次数

李磊      7           7            0            0         0           否            3

           本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，
       特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
           二、专门委员会履职情况
           公司董事会根据《公司章程》的相关规定设立了战略委员会、审计委员会、
       提名委员会、薪酬与考核委员会。作为董事会战略委员会委员、提名委员会委员、

                                            1
                                                      独立董事 2020 年度述职报告


薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会战略委
员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》等相关规定，积极履行职责，参加相关会议，积极了解公司的经营情况及行
业发展情况，对公司长期发展战略和重大决策提出自己的意见和见解，促进公司
生产经营的稳健发展；认真审核了董事和高级管理人员的任职资格，积极履行提
名委员会委员的职责；负责主持薪酬与考核委员会日常工作，按照绩效评价标准
对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，切实履行
了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
    报告期内，公司共组织召开 1 次战略委员会、1 次提名委员会和 1 次薪酬与
考核委员会，本人均亲自出席董事会各专门委员会会议，积极履行董事会各专门
委员会职责。
    三、2020 年度发表独立董事意见的情况
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公
司独立董事工作制度》的规定，2020 年度本人就公司以下事项发表了意见，切
实履行了独立董事的监督职责：

        会议名称                             发表意见情况                   意见类型

                           1、事前认可意见
                           ①关于 2019 年度利润分配方案的议案；
                           ②关于聘任 2020 年度审计机构的议案。
                           2、独立意见
                           ①关于 2019 年度利润分配方案的议案；
第一届董事会第九次会议                                                        同意
                           ②关于聘任 2020 年度审计机构的议案；
                           ③关于公司 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授
                           信额度的议案；
                           ④关于公司 2020 年董事、高级管理人员薪酬方案的
                           议案。
第一届董事会第十次会议                           —                            —

第一届董事会第十一次会议                         —                            —

                           独立意见
第一届董事会第十二次会议                                                      同意
                           关于确认报告期内内部控制自我评价报告的议案

                           独立意见
第一届董事会第十三次会议                                                      同意
                           关于会计差错更正的议案
                           1、事前认可意见
第一届董事会第十四次会议                                                      同意
                           关于房屋租赁暨关联交易的议案

                                         2
                                                    独立董事 2020 年度述职报告

                           2、独立意见
                           关于房屋租赁暨关联交易的议案
                           独立意见
第一届董事会第十五次会议
                           关于为子公司提供担保的议案                      同意
    四、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职
务。2020 年度，本人利用多次来公司参加会议的机会，进一步深入了解公司、
及时了解公司对外投资、研发、生产经营状况及内部控制建设，利用自己的专业
知识为公司的内部控制建设提出了合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与
公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行状态。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人有效地履行了独立董事职责，关注公司生产经营状况、内部控制等
制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司
董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问；利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决
权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。
    2、不断加强学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和中国证券
监督管理委员会的部门规章、规范性文件等，以进一步加深对相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和
建设，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
    六、培训和学习情况
    自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等
相关法规的认识和理解，进一步增强对公司和股东利益的保护能力和意识；更全
面的了解股份公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
    七、其它事项
    1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
    2、报告期内，未有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    3、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

                                         3
                                            独立董事 2020 年度述职报告


    报告期内，本人严格按照相关法律、法规及公司的规章制度，勤勉尽责、谨
慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用。2021 年，本人将按照
相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履
行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，更好的维护公司及全体股东的合法利
益；并利用自身专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性建议，为董
事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健发展，规范运作。



    特此报告。



                                                        独立董事：李磊
                                                       2021 年 4 月 28 日




                                  4