证券代码：300955        证券简称：嘉亨家化        公告编号：2021-022




                      嘉亨家化股份有限公司

              第一届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
2021 年 5 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2021 年 5 月 11 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事、监事及高
级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名（其中董事郑平先生、曾焕彬先生，独立董事聂学民先生、黄兴孪先生、
李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支
付发行费用的议案》

    经审议，公司董事会同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金人民币 57,962,704.63 元及预先支付发行费用人民币 2,031,778.12
元，两项合计人民币 59,994,482.75 元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的公告》（公告
编号：2021-024）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》的相关规
定，同意聘任傅冰红女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会换届之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-025）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 公司第一届董事会第十九次会议决议；

    2. 公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。



                                                   嘉亨家化股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2021 年 5 月 14 日