证券代码：300955        证券简称：嘉亨家化       公告编号：2021-023




                      嘉亨家化股份有限公司

             第一届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于
2021 年 5 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2021 年 5 月 11 日以直接送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议
由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监
事范洋洋女士以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

    及支付发行费用的议案》

    经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，
有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置换不存
在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次
置换事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的公告》（公告
编号：2021-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
公司第一届监事会第十四次会议决议。



 特此公告。




                                              嘉亨家化股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 5 月 14 日