嘉亨家化股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告
                               （王清木）


    嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原独立董事，提名
委员会召集人、审计委员会委员聂学民先生于 2022 年 2 月 25 日因个人原因向董
事会递交了辞职报告，公司于 2022 年 4 月 22 日完成补选公司独立董事的工作，
本人被选任为公司第二届独立董事，提名委员会召集人、审计委员会委员。
    在 2022 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对重大事项发表
了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的
利益。现就本人 2022 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况报告如下：
    一、2022 年度出席董事会和列席股东大会情况
                                                              是否连续
                             以通讯方式                                列席股东
         应出席董 现场出席董            委托出席董 缺席董事会 两次未亲
董事姓名                     参加董事会                                大会会议
         事会次数 事会次数                事会次数     次数   自出席董
                               会议次数                                  次数
                                                              事会会议
  王清木     4        4            0          0          0      否         1

    2022 年度，公司共召开董事会 6 次，本人应出席董事会 4 次，实际出席 4
次，不存在委托其他独立董事代为出席会议或缺席董事会的情况，也未出现连续
两次未亲自出席董事会的情况；公司共召开股东大会 2 次，本人应列席股东大会
1 次，实际列席 1 次。
    本人本着勤勉尽责的原则，按时参加公司召开的董事会和列席股东大会。针
对公司发生的重大事项，积极主动与公司管理层进行沟通，充分获取信息，以股
东利益为出发点，谨慎行使表决权，发表相关独立意见，客观谨慎地审议会议议
案，对各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情况。
    二、专门委员会履职情况

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    报告期内，公司共组织召开 6 次审计委员会会议和 1 次提名委员会会议，本
人应出席 3 次审计委员会会议，本人均按规定亲自出席，积极履行董事会专门委
员会职责，因本人任职期间公司未召开提名委员会会议，因此未参加提名委员会
会议。
    作为董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规
则》，认真履行职责和义务，听取公司管理层对公司生产经营状况的汇报，审议
了定期报告、全资子公司租赁房屋暨关联交易等相关事项。根据公司实际情况，
本人利用自己的专业知识，对公司审计部门的工作进行监督和指导，切实履行了
审计委员会委员的职能。
    三、2022 年度发表独立董事意见的情况
    2022 年度任职期间，本人客观严谨地审议会议议案，根据《公司独立董事
工作制度》和《公司章程》的相关规定，对公司下列事项发表了独立意见：

         会议名称                          发表意见情况                   意见类型

第二届董事会第四次会议                          —                           —
                         独立意见
                         ①关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第二届董事会第五次会议   项报告的议案；                                     同意
                         ②关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占
                         用资金情况和对外担保情况的说明。
第二届董事会第六次会议                         —                            —
                         1、事前认可意见
                         关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案
第二届董事会第七次会议                                                      同意
                         2、独立意见
                         关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案

    四、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度任职期间，本人积极参与公司董事会的工作，利用到公司参加会
议等机会进行实地考察，听取公司管理人员对公司经营状况和规范化运作方面的
汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势，深入探讨如何更好地促进
公司良性发展，保持客观独立性，确保公司规范经营。此外，通过电话、微信等
通讯方式与公司董事、监事、高级管理人员交流、沟通，保持密切联系，了解公
司重大事项的进展情况，时刻关注市场变化对公司的影响，确保能够及时掌握公
司的运行动态，进而客观地行使表决权。
    五、保护投资者权益方面所做的工作

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    1、关注并学习最新的法律、法规以及各项规章制度，理解涉及保护投资者
权益方面的法律法规，通过不断学习，提高相关认知和履行职责的能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
    2、持续关注公司信息披露工作，确保信息披露内容真实、准确、及时、完
整。认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，持续与公司管理层沟通，
为公司发展提出合理性建议，加强对公司和投资者特别是中小投资者的权益保护，
促进公司稳健发展。
    六、培训和学习情况
    2022 年度任职期间，本人积极参加相关培训活动，认真学习深圳证券交易
所和中国证监会的相关法律法规，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众
投资者权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者合法权益的保护
能力。
    七、其它事项
    1、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、报告期内，本人没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    2022 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照相关法律、法规及公司的
规章制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事
的职责，及时了解公司的经营状况、内部控制情况，积极参与公司重大事项的决
策，充分发挥独立董事的作用，客观行使表决权，切实维护了公司和全体股东的
合法权益。2023 年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，更好
的维护公司及全体股东的合法利益；并利用自身专业知识和行业经验为公司未来
发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健发
展，规范运作。


    特此报告。




                                  3
（本页无正文，系《嘉亨家化股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》之签
署页）




                                                     独立董事：王清木
                                                      2023 年 4 月 21 日