嘉亨家化:第二届监事会第九次会议决议公告2023-04-26
证券代码:300955 证券简称:嘉亨家化 公告编号:2023-022
嘉亨家化股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2023
年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及材料于
2023 年 4 月 22 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公
司监事会主席吴丽萍女士主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名(其中监事范
洋洋女士以通讯方式出席会议)。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关
规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
经审议,公司监事会认为,公司董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023
年第一季度报告》(公告编号:2023-020)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
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特此公告。
嘉亨家化股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日
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