安徽英力电子科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的
确认意见
安徽英力电子科技股份有限公司
二零二零年六月
释义
在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
英力电子/股份公司/公司/发行人 指 安徽英力电子科技股份有限公司
英力有限/有限公司 指 发行人前身安徽英力电子科技有限公司
上海英准 指 上海英准投资控股有限公司
重庆英力 指 英力电子科技（重庆）有限公司
真准电子 指 真准电子（昆山）有限公司
New Ocean Group Limited，一家注册于英属维京群
NEW OCEAN 指
岛的公司
英力真空科技股份有限公司，一家注册于中国香港
香港英力 指
的公司
昆山赢川电子科技有限公司，及其前身英力电子科
昆山赢川 指
技（昆山）有限公司
舒城誉之 指 舒城誉之股权管理中心（有限合伙）
舒城誉铭 指 舒城誉铭股权管理中心（有限合伙）
嘉兴九赢股权投资合伙企业（有限合伙）及其前身
九赢投资 指
杭州九赢股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
宁波永坤 指 宁波永坤股权投资合伙企业（有限合伙）
毅达基金 指 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金
安华基金 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司
六安拾岳 指 六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙）
容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天圆开 指 北京天圆开资产评估有限公司
4-3-1
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 29 号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的相关规定和要
求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、
监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公
司设立以来股本演变的全部过程。
本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：
一、本公司自设立以来历次股权变更简表
序号 时间 事项 股本演变概况 注册资本
上海英准和陈立荣分别出资 3,500.00 万
2015 年 4 5,000.00
1 英力有限设立 元和 1,500.00 万元设立英力有限，均为货
月 万元
币出资；
陈立荣向上海英准转让 640.00 万元出资；
2016 年 英力有限第一次 5,000.00
2 陈立荣向鲍磊转让 350.00 万元出资；陈
12 月 股权转让 万元
立荣向李禹华转让 160.00 万元出资；
2017 年 6 英力有限第一次 5,250.00
3 舒城誉之增资 250.00 万元；
月 增资 万元
2017 年 6 英力有限第二次 九赢投资增资 490.00 万元，宁波永坤增 5,840.00
4
月 增资 资 100.00 万元； 万元
舒城誉之向舒城誉铭转让 15.80 万元出
2017 年 英力有限第二次 5,840.00
5 资；宁波永坤向唐世界转让 100.00 万元
12 月 股权转让 万元
出资；
戴伴云增资 20.00 万元；上海英准增资
2017 年 英力有限第三次 7,910.00
6 2,000.00 万元；舒城誉之增资 10.00 万元；
12 月 增资 万元
舒城誉铭增资 40.00 万元；
2018 年 6 英力有限第三次 7,910.00
7 上海英准向由欣转让 100.00 万元出资；
月 股权转让 万元
2018 年 7 整体变更，股份 英力有限以经审计的账面净资产值折合 9,000.00
8
月 公司设立 9,000.00 万股，整体变更设立股份公司 万元
2019 年 1 股份公司第一次 六安拾岳增资 200.00 万股；安华基金增 9,400.00
9
月 增资 资 200.00 万股； 万元
2019 年 3 股份公司第二次 9,900.00
10 毅达基金增资 500.00 万股；
月 增资 万元
九赢投资向梅春林转让 1,137,800 股；九
2019 年 8 股份公司第一次 9,900.00
11 赢投资向由欣转让 555,120 股；舒城誉之
月 股份转让 万元
向戴军转让 612,326 股；
二、公司设立以来股本演变情况
4-3-2
（一）2015 年 4 月，英力有限设立
英力有限系由上海英准与陈立荣共同出资设立的有限责任公司。2015 年 3
月 28 日，上海英准、陈立荣共同签署《安徽英力电子科技有限公司章程》。
2015 年 4 月 14 日，英力有限取得舒城县市场监督管理局核发的《营业执照》
（注册号：341523000059075）。
英力有限设立时，各股东的出资结构如下：
认缴出资 实缴出资
序号 股东名称
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例
1 上海英准 3,500.00 70.00% 0.00 0.00
2 陈立荣 1,500.00 30.00% 0.00 0.00
合计 5,000.00 100.00% 0.00 0.00
（二）2016 年 12 月，英力有限第一次股权转让
2016 年 12 年 15 日，英力有限召开股东会，做出如下决议：同意陈立荣将
其持有的公司 12.80%股权（对应认缴出资 640.00 万元）以 1.00 元总价转让给上
海英准，将其持有的公司 7.00%股权（对应认缴出资 350.00 万元）以 1.00 元总
价转让给新增股东鲍磊，将其持有的公司 3.20%股权（对应认缴出资 160.00 万元）
以 1.00 元总价转让给新增股东李禹华。
2016 年 12 月 15 日，陈立荣与上海英准、鲍磊及李禹华四方共同签署了《股
权转让协议》。
2016 年 12 月 27 日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。
2016 年 12 月 30 日，北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具《安徽英力
电子科技有限公司验资报告》（诚炬验字【2016】035 号），确认截至 2016 年
12 月 29 日，英力有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 5,000.00 万元。
2020 年 3 月 20 日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033
号），认为北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具的诚炬验字（2016）035 号
验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》
4-3-3
的相关规定。
本次实缴后，英力有限的出资结构如下：
认缴出资 实缴出资
序号 股东名称
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例
1 上海英准 4,140.00 82.80% 4,140.00 82.80%
2 陈立荣 350.00 7.00% 350.00 7.00%
3 鲍磊 350.00 7.00% 350.00 7.00%
4 李禹华 160.00 3.20% 160.00 3.20%
合计 5,000.00 100.00% 5,000.00 100.00%
（三）2017 年 6 月，英力有限第一次增加注册资本
2017 年 6 月 1 日，英力有限召开临时股东会并作出如下决议：同意公司注
册资本由 5,000.00 万元增加到 5,250.00 万元，新增注册资本 250.00 万元由舒城
誉之以 875.00 万元货币资金认缴，其中 250.00 万元进入注册资本，625.00 万元
计入资本公积金。
2017 年 6 月 1 日，舒城誉之与英力有限签署了《增资协议》。
2017 年 5 月 25 日，北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报告》
（诚炬验字【2017】1034 号），确认截至 2017 年 5 月 25 日，英力有限已收到
舒城誉之缴纳的新增注册资本。
2020 年 3 月 20 日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033
号），认为北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具的诚炬验字（2017）第 1034
号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》
的相关规定。
2017 年 6 月 2 日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。
本次增资完成后，英力有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 上海英准 4,140.00 78.86%
2 陈立荣 350.00 6.67%
4-3-4
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
3 鲍磊 350.00 6.67%
4 舒城誉之 250.00 4.76%
5 李禹华 160.00 3.05%
合计 5,250.00 100.00%
（四）2017 年 6 月，英力有限第二次增加注册资本
2017 年 6 月 21 日，公司召开临时股东会，会议决定：同意公司注册资本由
5,250.00 万元增加到 5,840.00 万元，新增注册资本 590.00 万元，其中新增股东九
赢投资出资 2,450.00 万元认缴新增出资 490.00 万元，新增股东宁波永坤出资
500.00 万元认缴新增出资 100.00 万元。
2017 年 6 月 21 日，英力有限、九赢投资、宁波永坤、上海英准四方共同签
订《增资协议》。
2017 年 6 月 26 日，北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》
（诚炬验字【2017】1035 号），确认截至 2017 年 6 月 20 日，英力有限已收到
全部新增注册资本。
2020 年 3 月 20 日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033
号），认为北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具的诚炬验字（2017）第 1035
号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》
的相关规定。
2017 年 6 月 30 日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。
本次增资完成后，英力有限股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 上海英准 4,140.00 70.89%
2 九赢投资 490.00 8.39%
3 陈立荣 350.00 5.99%
4 鲍磊 350.00 5.99%
5 舒城誉之 250.00 4.28%
6 李禹华 160.00 2.74%
4-3-5
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
7 宁波永坤 100.00 1.71%
合计 5,840.00 100.00%
（五）2017 年 12 月，英力有限第二次股权转让
2017 年 11 月 10 日，英力有限召开临时股东会，会议决定：同意股东舒城
誉之将其持有的公司 0.27%股权（对应英力有限注册资本出资额 15.80 万元）以
55.30 万元转让给舒城誉铭；同意股东宁波永坤将其持有的公司 1.71%股权（对
应英力有限注册资本出资额 100.00 万元）以 500.00 万元转让给自然人唐世界。
2017 年 11 月 10 日，宁波永坤和唐世界签署《股权转让协议》，舒城誉之
与舒城誉铭签订《股权转让协议》。
2017 年 12 月 6 日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。
本次股权转让后，英力有限的股权结构如下:
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 上海英准 4,140.00 70.89%
2 九赢投资 490.00 8.39%
3 陈立荣 350.00 5.99%
4 鲍磊 350.00 5.99%
5 舒城誉之 234.20 4.01%
6 舒城誉铭 15.80 0.27%
7 李禹华 160.00 2.74%
8 唐世界 100.00 1.71%
合计 5,840.00 100.00%
（六）2017 年 12 月，英力有限第三次增加注册资本
2017 年 12 月 15 日，英力有限召开临时股东会，会议决定：同意公司注册
资本由 5,840.00 万元增加到 7,910.00 万元，上海英准以 12,000.00 万元认缴新增
注册资本 2,000.00 万元；舒城誉之以 40.00 万元认缴新增注册资本 10.00 万元；
舒城誉铭以 160.00 万元认缴新增注册资本 40.00 万元；戴伴云以 120.00 万元认
缴新增注册资本 20.00 万元。
4-3-6
2017 年 12 月 15 日，上海英准、舒城誉之、舒城誉铭、戴伴云和英力有限
五方共同签署了《增资协议》。
2018 年 1 月 2 日，北京诚炬会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（诚炬验字【2018】第 1203 号），确认截至 2017 年 12 月 29 日，英力有限已
收到全部新增注册资本。
2020 年 3 月 20 日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033
号），认为北京诚炬会计师事务所（普通合伙）出具的诚炬验字（2018）第 1203
号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》
的相关规定。
2017 年 12 月 27 日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。
本次增资完成后，英力有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 上海英准 6,140.00 77.62%
2 九赢投资 490.00 6.19%
3 陈立荣 350.00 4.42%
4 鲍磊 350.00 4.42%
5 舒城誉之 244.20 3.09%
6 李禹华 160.00 2.02%
7 唐世界 100.00 1.26%
8 舒城誉铭 55.80 0.71%
9 戴伴云 20.00 0.25%
合计 7,910.00 100.00%
（七）2018 年 6 月，英力有限第三次股权转让
2018 年 6 月 20 日，英力有限召开临时股东会，会议决定，同意上海英准将
其持有的 1.26%公司股份（对应注册资本出资额 100.00 万元）作价 1,050.00 万元
转让给自然人由欣。
2018 年 6 月 20 日，转让方上海英准和受让方由欣签署了《股权转让协议》。
2018 年 6 月 29 日，英力有限就本次变更事项办理了工商变更登记。
4-3-7
本次股权转让后，英力有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 上海英准 6,040.00 76.36%
2 九赢投资 490.00 6.19%
3 陈立荣 350.00 4.42%
4 鲍磊 350.00 4.42%
5 舒城誉之 244.20 3.09%
6 李禹华 160.00 2.02%
7 唐世界 100.00 1.26%
8 由欣 100.00 1.26%
9 舒城誉铭 55.80 0.71%
10 戴伴云 20.00 0.25%
合计 7,910.00 100.00%
（八）2018 年 7 月，英力有限整体变更设立股份公司
2018 年 7 月 5 日，英力有限临时股东会通过决议，同意英力有限以发起设
立方式由有限公司整体变更为股份有限公司；同意英力有限 10 名股东作为发起
人，按照净资产折股整体变更为股份有限公司，变更基准日为 2018 年 1 月 31
日。
2018 年 6 月 14 日，立信出具《审计报告》（信会师报字【2018】第 ZB50555
号），确认截至 2018 年 1 月 31 日，英力有限经审计的净资产为 23,454.33 万元。
2018 年 6 月 15 日，天圆开出具《安徽英力电子科技有限公司拟整体变更为
股份有限公司涉及的资产及负债形成的净资产项目资产评估报告》（天圆开评报
【2018】第 115 号），确认截至 2018 年 1 月 31 日，英力有限净资产的评估价值
为 36,831.26 万元。
2018 年 7 月 6 日，英力有限的全体股东签署了《安徽英力电子科技股份有
限公司发起人协议》。
2018 年 7 月 23 日，英力电子召开创立大会暨第一次临时股东大会，同意英
力有限整体变更为股份公司，同意股份公司各发起人以 2018 年 1 月 31 日为有限
4-3-8
公司整体变更设立股份公司的基准日，同意本次变更以经审计净资产人民币
23,454.33 万元折股，其中 9,000.00 万元折合为股份公司股本 9,000.00 万股，每
股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。同意有限公司
全体股东作为股份公司发起人，并以其在有限公司的出资比例，计算并持有股份
公司的股份。
2018 年 7 月 24 日，立信出具《安徽英力电子科技股份有限公司验资报告》
（信会师报字【2018】第 ZB50626 号），经审验，截至 2018 年 7 月 23 日，英
力电子已收到全体股东以其拥有的英力有限的所有者权益（净资产）折合的股本
9,000.00 万股，所有者权益（净资产）大于折股部分 14,454.33 万元计入资本公
积。2020 年 3 月 20 日，容诚出具《验资复核报告》（容诚验字【2020】230Z0033
号），认为立信出具的信会师报字【2018】第 ZB50626 号验资报告在所有重大
方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的相关规定。
2018 年 7 月 25 日，六安市工商行政和质量技术监督管理局向公司核发了统
一社会信用代码为 91341523336724686H 的《营业执照》，法定代表人为戴明，
注册资本为 9,000.00 万元。
公司发起人为上海英准、九赢投资、陈立荣、鲍磊、舒城誉之、李禹华、由
欣、唐世界、舒城誉铭、戴伴云等 10 名股东，股份公司设立时其持股情况如下：
序号 股东名称 出资方式 持股数量（万股） 持股比例
1 上海英准 净资产折股 6,872.31 76.36%
2 九赢投资 净资产折股 557.52 6.19%
3 陈立荣 净资产折股 398.23 4.42%
4 鲍磊 净资产折股 398.23 4.42%
5 舒城誉之 净资产折股 277.85 3.09%
6 李禹华 净资产折股 182.05 2.02%
7 由欣 净资产折股 113.78 1.26%
8 唐世界 净资产折股 113.78 1.26%
9 舒城誉铭 净资产折股 63.49 0.71%
10 戴伴云 净资产折股 22.76 0.25%
合计 9,000.00 100.00%
4-3-9
（九）2019 年 1 月，股份公司第一次增加注册资本
2018 年 9 月 25 日，股份公司召开 2018 年第二次临时股东大会，会议决定：
同意公司注册资本由 9,000.00 万元增加到 9,400.00 万元，其中安华基金和六安拾
岳分别认购 200.00 万股新增股份，增资价格均为 10.00 元/股。
2018 年 10 月 23 日，六安拾岳、上海英准、英力电子等三方共同签署了《增
资协议》。2018 年 12 月 27 日，安华基金、上海英准、英力电子等三方共同签署
了《增资协议》。
2019 年 7 月 25 日，容诚出具《验资报告》（会验字【2019】6727 号），确认
截至 2018 年 12 月 28 日，英力电子已收到全部新增注册资本。
2019 年 1 月 4 日，英力电子就本次变更事项办理了工商变更登记。
本次增资完成后，英力电子股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 出资比例
1 上海英准 6,872.31 73.11%
2 九赢投资 557.52 5.93%
3 陈立荣 398.23 4.24%
4 鲍磊 398.23 4.24%
5 舒城誉之 277.85 2.96%
6 安华基金 200.00 2.13%
7 六安拾岳 200.00 2.13%
8 李禹华 182.05 1.94%
9 由欣 113.78 1.21%
10 唐世界 113.78 1.21%
11 舒城誉铭 63.49 0.68%
12 戴伴云 22.76 0.24%
合计 9,400.00 100.00%
（十）2019 年 3 月，股份公司第二次增加注册资本
2019 年 3 月 11 日，股份公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议决定：
同意公司注册资本由 9,400.00 万元增加到 9,900.00 万元，毅达基金认购 500 万股
4-3-10
新增股份，增资价格为 10.00 元/股。
2019 年 2 月 26 日，毅达基金、上海英准、英力电子等三方共同签署了《增
资协议》。2019 年 7 月 26 日，容诚出具《验资报告》（会验字【2019】6728 号），
确认截至 2019 年 3 月 26 日，英力电子已收到全部新增注册资本。
2019 年 3 月 29 日，英力电子就本次变更事项办理了工商变更登记。
本次增资完成后，英力电子股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 上海英准 6,872.31 69.42%
2 九赢投资 557.52 5.63%
3 毅达基金 500.00 5.05%
4 陈立荣 398.23 4.02%
5 鲍磊 398.23 4.02%
6 舒城誉之 277.85 2.81%
7 安华基金 200.00 2.02%
8 六安拾岳 200.00 2.02%
9 李禹华 182.05 1.84%
10 由欣 113.78 1.15%
11 唐世界 113.78 1.15%
12 舒城誉铭 63.49 0.64%
13 戴伴云 22.76 0.23%
合计 9,900.00 100.00%
（十一）2019 年 8 月，股份公司第一次股权转让
2019 年 8 月 5 日，股份公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司股东及其持股变动的议案》，同意九赢投资将 113.78 万股以 500.00 万
元总价转让给新增股东自然人梅春林、将 55.51 万股以 243.94 万元总价转让给股
东由欣；同意舒城誉之将 61.23 万股以 188.36 万元转让给新增股东自然人戴军。
2019 年 8 月 6 日，转让方九赢投资与受让方梅春林、由欣分别签署了《股
权转让协议》。2019 年 8 月 6 日，转让方舒城誉之与受让方戴军签署了《股权转
让协议》。
4-3-11
本次股权转让完成后，英力电子股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例
1 上海英准 6,872.31 69.42%
2 毅达基金 500.00 5.05%
3 陈立荣 398.23 4.02%
4 鲍磊 398.23 4.02%
5 九赢投资 388.23 3.92%
6 舒城誉之 216.62 2.19%
7 安华基金 200.00 2.02%
8 六安拾岳 200.00 2.02%
9 李禹华 182.05 1.84%
10 由欣 169.29 1.71%
11 唐世界 113.78 1.15%
12 梅春林 113.78 1.15%
13 舒城誉铭 63.49 0.64%
14 戴军 61.23 0.62%
15 戴伴云 22.76 0.23%
合计 9,900.00 100.00%
三、各子公司设立以来股本演变情况
截至目前，公司存在 2 家全资子公司，分别为重庆英力和真准电子。
（一）重庆英力设立以来股本演变情况
1、2011 年 6 月，重庆英力设立
重庆英力系由香港英力、戴明、戴军共同出资设立的中外合资企业（有限责
任公司）。2010 年 12 月 18 日，香港英力、戴明、戴军共同签署《英力电子科
技（重庆）有限公司章程》，约定公司注册资本为 1,000.00 万元。
2011 年 3 月 25 日，重庆英力取得铜梁县对外经济贸易委员会出具《关于同
意重庆英力合资合同、公司章程的批复》（铜外经委【2011】4 号）。
2011 年 5 月 17 日，重庆龙源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》
4-3-12
（龙源所验【2011】287 号），经审验，截至 2011 年 5 月 17 日，重庆英力已收
到股东戴明、戴军以货币方式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 490.00 万
元，其中戴明缴纳出资 250.00 万元，戴军缴纳出资 240.00 万元。重庆英力设立
时，实收资本为 490.00 万元，占注册资本总额的 49.00%。
2011 年 6 月 8 日，重庆英力取得重庆市人民政府核发的《台港澳侨投资企
业批准证书》（商外资字【2011】2104 号）。
2011 年 6 月 10 日，重庆英力取得重庆市工商行政管理局核发的《营业执照》
（注册号：500000400059680）。
重庆英力设立时，各股东的出资结构如下：
认缴出资 实缴出资
序号 股东名称/姓名
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例
1 香港英力 510.00 51.00% 0.00 0.00%
2 戴明 250.00 25.00% 250.00 25.00%
3 戴军 240.00 24.00% 240.00 24.00%
总计 1000.00 100.00% 490.00 49.00%
2、2011 年 7 月，重庆英力第一次实收资本变更
2011 年 7 月 11 日，重庆龙源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》
（龙源所验【2011】412 号），经审验，截至 2011 年 7 月 6 日，重庆英力已收
到股东香港英力以货币方式缴纳的注册资本（实收资本）153.00 万元（等值美元）；
此次增资后，重庆英力的实收资本变更为 643.00 万元，占注册资本总额的
64.30%。
2011 年 7 月 20 日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。
本次实收资本变更后，重庆英力各股东的出资结构如下：
认缴出资 实缴出资
序号 股东名称/姓名
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例
1 香港英力 510.00 51.00% 153.00 15.30%
2 戴明 250.00 25.00% 250.00 25.00%
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3 戴军 240.00 24.00% 240.00 24.00%
总计 1000.00 100.00% 643.00 64.30%
3、2012 年 5 月，重庆英力第二次实收资本变更
2012 年 5 月 8 日，重庆龙源会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》
（龙源所验【2012】208 号），截至 2012 年 5 月 3 日，重庆英力已收到股东香
港英力以货币方式缴纳的注册资本（实收资本）357.00 万元（等值美元）；此次
增资后，重庆英力的实收资本变更为 1,000.00 万元，占注册资本总额的 100.00%。
2012 年 5 月 31 日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。
本次实收资本变更后，重庆英力各股东的出资结构如下：
认缴出资 实缴出资
序号 股东名称/姓名
金额（万元） 比例 金额（万元） 比例
1 香港英力 510.00 51.00% 510.00 51.00%
2 戴明 250.00 25.00% 250.00 25.00%
3 戴军 240.00 24.00% 240.00 24.00%
总计 1000.00 100.00% 1000.00 100.00%
4、2013 年 9 月，重庆英力第一次股权转让
2013 年 7 月 1 日，重庆英力召开董事会，决议同意香港英力、戴明、戴军
将 持 有 的 重庆 英 力 全数 股 权 分 别以 4,910,041.82 元 （ 795,767.04 美 元 ） 、
2,406,883.25 元和 2,310,607.92 元的价格转让给昆山赢川。
2013 年 7 月 23 日，香港英力、戴明、戴军分别与昆山赢川签署《股权转让
协议》。2013 年 8 月 2 日，铜梁县对外贸易经济委员会作出《关于同意英力电
子科技（重庆）有限公司股权变更的批复》（铜外经委【2013】11 号）。
2013 年 9 月 5 日，重庆英力召开股东会，会议决定：同意股东香港英力将
其持有的重庆英力 51.00%的股权以 4,910,041.82 元（795,767.04 美元）的价格全
部 转 让 给 昆 山 赢 川； 同 意 股 东 戴 明 将 其持有 的 重 庆 英 力 25.00% 的 股 权 以
2,406,883.25 元的价格全部转让给昆山赢川；同意股东戴军将其持有的重庆英力
24.00%的股权以 2,310,607.92 元的价格全部转让给昆山赢川；并同意公司类型由
4-3-14
有限责任公司（台港澳与境内合资）变更为有限责任公司（法人独资）。
2013 年 9 月 9 日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。
此次股权转让后，重庆英力的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 昆山赢川 1,000.00 100.00%
合计 1,000.00 100.00%
5、2015 年 9 月，重庆英力第二次股权转让
2015 年 9 月 16 日，重庆英力股东昆山赢川做出决定：同意昆山赢川将其持
有的重庆英力 100.00%的股权全部转让给上海英准。同日，昆山赢川与上海英准
签署《股权转让协议》。
2015 年 9 月 16 日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。
此次股权转让后，重庆英力的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 上海英准 1,000.00 100.00%
合计 1,000.00 100.00%
6、2016 年 11 月，重庆英力第三次股权转让
2016 年 10 月 15 日，上海英准同意将其持有的重庆英力 100%的股权转让给
英力有限。同日，英力有限召开股东会审议通过了相关议案。上海英准与英力有
限就本次股权转让的相关事宜签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协
议》予以约定。
2016 年 11 月 30 日，重庆英力就本次变更事项办理了工商变更登记。
此次股权转让后，重庆英力的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 英力有限 1,000.00 100.00%
合计 1,000.00 100.00%
4-3-15
2018 年 7 月，英力有限整体变更为英力电子后，重庆英力的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 英力电子 1,000.00 100.00%
合计 1,000.00 100.00%
（二）真准电子设立以来股本演变情况
1、2005 年 1 月，真准电子设立
真准电子系由 NEW OCEAN 出资设立的外商独资企业。2005 年 1 月 14 日，
NEW OCEAN 签署《真准电子（昆山）有限公司章程》。
2005 年 1 月 28 日，昆山市对外贸易经济合作局作出《关于同意举办外资企
业“真准电子（昆山）有限公司”的批复》（昆经贸【2005】字 65 号）。
2005 年 1 月 28 日，江苏省人民政府核发《外商投资企业批准证书》（商外
资苏府资字【2005】57626 号），载明真准电子的投资总额为 1,250.00 万美元，
注册资本为 500.00 万美元，出资人为 NEW OCEAN。
2005 年 3 月 23 日，真准电子取得苏州市昆山工商行政管理局核发的《外商
投资企业开业核准通知书》（052 外投开业【2005】第 03220002 号）及《企业
法人营业执照》（企独苏昆总字第 004144 号）。
真准电子设立时，股东出资结构如下：
认缴出资 实缴出资
序号 股东名称
金额（万美元） 比例 金额（万美元） 比例
1 NEW OCEAN 500.00 100.00% 0.00 0.00%
总计 500.00 100.00% 0.00 0.00%
2、2006 年 7 月，真准电子第一次实收资本变更暨第一次出资方式调整
2005 年 9 月 19 日，苏州新大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏
新华会外验报字【2005】第 222 号），经审验，截至 2005 年 9 月 12 日，真准电
子已收到 NEW OCEAN 缴纳的注册资本 107.0041 万美元，均为货币出资。
4-3-16
2005 年 10 月 28 日，真准电子召开董事会，决议同意调整真准电子的出资
方式，调整后的出资方式为机器设备 275 万美元，美元现汇 225 万美元。
2005 年 10 月 30 日，真准电子法定代表人及董事会全体董事签署了《章程
修改条款》，对上述出资方式调整予以修订。
2005 年 11 月 8 日，真准电子就上述出资方式调整取得昆山市对外贸易经济
合作局的审批同意。
2006 年 3 月 16 日，苏州新大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏
新华会外验报字【2006】第 035 号），经审验，截至 2005 年 11 月 8 日，真准电
子已收到 NEW OCEAN 缴纳的注册资本 179.9360 万美元，其中以货币出资
65.7576 万美元，以进口设备出资 114.1784 万美元（与合同价一致）；本次实缴
出资后，真准电子共收到 NEW OCEAN 缴纳的注册资本 286.9401 万美元。
2006 年 7 月 15 日，真准电子就上述变更事项办理了工商变更登记。
此次变更后，真准电子股东的出资结构如下：
认缴出资 实缴出资
序号 股东名称
金额（万美元） 比例 金额（万美元） 比例
1 NEW OCEAN 500.00 100.00% 286.9401 57.39%
总计 500.00 100.00% 286.9401 57.39%
关于本次出资中涉及的以进口设备出资 114.1784 万美元，2017 年 2 月 25
日，天圆开出具了《真准电子拟核实 NEW OCEAN 出资涉及的单项资产市场价
值项目咨询报告》（天圆开咨字【2017】第 4027 号），截至 2005 年 11 月 8 日，
采 用 成 本 法 的 评 估 方 式 ， NEW OCEAN 用 以 出 资 的 机 器 设 备 的 估 算 值 为
9,372,657.51 元，认为本次范围内的单项资产于基准日的入账价值合理。
3、2007 年 8 月，真准电子第二次实收资本变更
2007 年 6 月 28 日，苏州新大华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏
新华会外验报字【2007】第 074 号），经审验，截至 2006 年 11 月 24 日，真准
电子已收到 NEW OCEAN 缴纳的注册资本 52.2383 万美元，均为货币出资；本
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次实缴出资后，真准电子累计实收资本为 339.1784 万美元。
2007 年 8 月 24 日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。
此次变更后，真准电子股东的出资结构如下：
认缴出资 实缴出资
序号 股东名称
金额（万美元） 比例 金额（万美元） 比例
1 NEW OCEAN 500.00 100.00% 339.1784 67.84%
总计 500.00 100.00% 339.1784 67.84%
4、2009 年 4 月，真准电子第一次出资时间调整
2009 年 3 月 23 日，真准电子召开董事会，决议同意调整真准电子的注册资
本出资时间，调整后的出资期限延长至 2009 年 12 月 31 日。同日，真准电子法
定代表人签署了《章程修正书》，就上述出资时间调整事项予以修订。
2009 年 4 月 17 日，昆山市对外贸易经济合作局印发《江苏省外商投资企业
非实质性变更备案申报审核表》（【2009】90 号），对上述出资时间调整予以备案。
2009 年 4 月 30 日，真准电子就本次出资时间调整办理了工商变更登记。
5、2009 年 10 月，真准电子第二次出资方式调整
2009 年 9 月 2 日，真准电子股东 NEW OCEAN 作出股东决定，决定同意调
整真准电子的出资方式，调整后的出资方式为“以机器设备 114.1784 万美元及
美元现汇 385.8216 万美元出资”。
2009 年 9 月 3 日，真准电子法定代表人签署了《章程修正案》，对上述出资
方式调整予以修订。
2009 年 9 月 4 日，昆山市对外贸易经济合作局印发《关于同意真准电子（昆
山）有限公司变更出资方式及修改公司章程的批复》（昆经贸资【2009】字 675
号），批准同意上述变更事项。
2009 年 10 月 9 日，真准电子就本次出资方式调整办理了工商变更登记。
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6、2010 年 8 月，真准电子第三次实收资本变更
2009 年 9 月 9 日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会外
验报字【2009】第 077 号），经审验，截至 2009 年 9 月 8 日，真准电子已收到
NEW OCEAN 缴纳的出资 24.90 万美元（货币出资），真准电子累计实收资本为
364.0784 万美元。
2010 年 1 月 28 日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会外
验报字【2010】第 021 号），经审验，截至 2010 年 1 月 26 日，真准电子已收到
NEW OCEAN 缴纳的出资 50.00 万美元（货币出资），真准电子累计实收资本为
414.0784 万美元。
2010 年 2 月 9 日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会外
验报字【2010】第 028 号），经审验，截至 2010 年 2 月 5 日，真准电子已收到
NEW OCEAN 缴纳的出资 50.00 万美元（货币出资），真准电子累计实收资本为
464.0784 万美元。
2010 年 2 月 23 日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会外
验报字【2010】第 034 号），经审验，截至 2010 年 2 月 20 日，真准电子已收到
NEW OCEAN 缴纳的出资 35.9216 万美元（货币出资），真准电子累计实收资本
为 500.00 万美元。
2010 年 8 月 20 日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。
此次变更后，真准电子股东的出资结构如下：
认缴出资 实缴出资
序号 股东名称
金额（万美元） 比例 金额（万美元） 比例
1 NEW OCEAN 500.00 100.00% 500.00 100.00%
总计 500.00 100.00% 500.00 100.00%
7、2013 年 8 月，真准电子第一次股权转让
2013 年 7 月 26 日，真准电子股东 NEW OCEAN 作出股东会决定，决定将
其持有的真准电子 100.00%股权转让给香港英力。同日，NEW OCEAN 与香港英
力签署《股权转让协议》。
4-3-19
2013 年 8 月 13 日，昆山市商务局作出《关于同意真准电子（昆山）有限公
司转股及修改公司章程的批复》（昆商资【2013】字 458 号）。同日，江苏省人
民政府向真准电子核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外
资苏府资字【2005】57626 号）。
2013 年 8 月 27 日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。
此次变更后，真准电子的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万美元） 出资比例
1 香港英力 500.00 100.00%
合计 500.00 100.00%
8、2013 年 10 月，真准电子第二次股权转让
2013 年 9 月 17 日，真准电子股东香港英力作出股东决定，决定将其持有的
真准电子 100.00%股权转让给昆山赢川，转让后真准电子的公司性质变更为内资
企业。
2013 年 9 月 17 日，香港英力与昆山赢川签署《股权转让协议》，约定香港
英力将其持有的真准电子 100.00%股权转让给昆山赢川，转让对价为香港英力获
得昆山赢川 992.5865 万港元的新增注册资本。
2013 年 9 月 26 日，昆山市商务局作出《关于同意真准电子（昆山）有限公
司转股、变更公司性质及制定公司新章程的批复》（昆商资【2013】字 558 号）。
2013 年 9 月 26 日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会内
验报字【2013】第 173 号），审验截至 2013 年 9 月 26 日，真准电子的注册资本
和实收资本均为人民币 3,834.378998 万元，其中货币出资人民币 2,958.77248 万
元，实物出资人民币 875.606518 万元。
2013 年 10 月 14 日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。
此次变更后，真准电子的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 昆山赢川 3,834.378998 100.00%
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序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
合计 3,834.378998 100.00%
9、2016 年 11 月，真准电子第三次股权转让
2016 年 11 月 1 日，昆山赢川同意将其持有的真准电子 100%的股权转让给
英力有限。同日，英力有限股东会审议通过了相关议案。昆山赢川与英力有限就
本次股权转让的相关事宜签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》
予以约定。
2016 年 11 月 28 日，真准电子就本次变更事项办理了工商变更登记。
此次股权转让后，真准电子的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 英力有限 3,834.378998 100.00%
合计 3,834.378998 100.00%
2018 年 7 月，英力有限整体变更为英力电子后，真准电子的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 英力电子 3,834.378998 100.00%
合计 3,834.378998 100.00%
四、公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
公司全体董事、监事、高级管理人员确认上述公司设立以来股本演变情况的
说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
4-3-21
（本页无正文，为《安徽英力电子科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事签名：
戴 明 戴 军 陈立荣 徐怀宝
夏 天 徐荣明 王文兵 葛德生
王 伟
全体监事签名：
鲍 磊 郭登舟 李 浩
除董事以外的其他高级管理人员签名：
梁 庭
安徽英力电子科技股份有限公司
年 月 日
4-3-22
