证券代码：300956         证券简称：英力股份           公告编号：2021-003



                安徽英力电子科技股份有限公司
               第一届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次
会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 31
日以邮件、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲍磊先生召集并主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

   1、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
   公司监事会同意公司调整部分募投项目募集资金投资额。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整募投项目募集资金投资额的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项
目的议案》
   同意公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款用于实施募投项目。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
   经审议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及的自筹资金
65,709,238.00 元和已支付发行费用 2,572,908.66 元，共计 68,282,146.66 元。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
   本次拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过
人民币 5,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使
用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分募集资金和自有资
金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情
况。本次现金管理的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                      安徽英力电子科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 6 日