证券代码：300956        证券简称：英力股份           公告编号：2021-004



                安徽英力电子科技股份有限公司
        关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日
召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于
调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募
集资金实际情况，对部分募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。现将具
体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕353 号）同意注册，安徽英力电
子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,000,000 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.85 元，募集资金总金额为
424,050,000.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）40,835,548.24 元后，
募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 3 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（容诚验字(2021)第 230Z0051 号）。
    公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项
账户中，公司及全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英
力”）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

    由于本次公开发行实际募集资金净额 38,321.45 万元少于拟投入的募集资
金金额 52,745.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的
使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，结合公司实际
情况，对部分募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：

                                                                     单位：万元
                                                    调整前募集资   调整后募集资
序号              项目名称              总投资额
                                                    金拟投入金额   金拟投入金额
         二期厂区新建 PC 精密结构件建
 1                                      20,060.00     19,775.00      13,690.45
                   设项目
 2        PC 精密结构件技术改造项目     12,080.00     12,080.00      12,080.00
         一期厂区笔记本电脑结构件及
 3       相关零组件生产线智能化改造     4,553.00      4,553.00       4,553.00
                   项目
 4            研发中心建设项目          4,337.00      4,337.00       2,998.00
 5              补充流动资金            12,000.00     12,000.00      5,000.00
                 合计                   53,030.00     52,745.00      38,321.45
       注：上述项目中，“PC 精密结构件技术改造项目”由公司的全资子公司重
庆英力实施，其他项目由公司实施。

       三、调整部分募投项目募集资金投资额对公司的影响

       本次调整部分募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金等
实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营
以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配
置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公
司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

       四、履行的审议程序和相关意见

       （一）董事会审议情况
       2021 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整
部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资
金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。公司本次调整
部分募集资金投资额是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的
审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关
项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
    （二）监事会审议情况
    2021 年 4 月 6 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部
分募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：公司本次调整部分募投项目
募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，
符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管
理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，同意根据首次公开发行股票募集资
金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资
金额，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，一致同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金
投资项目实际募集资金投资金额进行调整。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集
资金投资金额已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议
审议通过，且独立董事已发表了同意意见，符合相关的法律法规及交易所规则的
规定。公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资金额，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规章制度的规定，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投
资金额的事项无异议。
    五、备查文件
   1、第一届董事会第十三次会议决议；
   2、第一届监事会第七次会议决议；
   3、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
   4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公
司调整部分募投项目募集资金投资额的核查意见》；
   特此公告。




                                     安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 6 日