证券代码：300956          证券简称：英力股份        公告编号：2021-022



                安徽英力电子科技股份有限公司
                   关于修订公司部分制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为了进一步完善公司内部治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等法律、法
规以及规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对以下制度予以修订：
1. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会议事规则》
2. 《安徽英力电子科技股份有限公司对外担保管理制度》
3. 《安徽英力电子科技股份有限公司对外投资管理制度》
4. 《安徽英力电子科技股份有限公司股东大会议事规则》
5. 《安徽英力电子科技股份有限公司关联交易管理制度》
6. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》
7. 《安徽英力电子科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
8. 《安徽英力电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
9. 《安徽英力电子科技股份有限公司累积投票实施细则》
10. 《安徽英力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》
11. 《安徽英力电子科技股份有限公司内部审计制度》
12. 《安徽英力电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》
13. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度》
14. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
15. 《安徽英力电子科技股份有限公司独立董事工作制度》
16. 《安徽英力电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
   份及其变动管理制度》
17. 《安徽英力电子科技股份有限公司独立董事年报工作制度》
18. 《安徽英力电子科技股份有限公司投资者关系管理办法》
19. 《安徽英力电子科技股份有限公司信息披露管理制度》
20. 《安徽英力电子科技股份有限公司印章管理制度》
    上述制度的修订已获公司 2021 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会
议审议通过，其中 1 至 12 项制度尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，其
制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。


    特此公告。


                                     安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 27 日