证券代码：300956         证券简称：英力股份           公告编号：2021-012



                安徽英力电子科技股份有限公司
              第一届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月
12 日以邮件、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    2、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真
履行《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司
董事会议事规则》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

    公司现任独立董事王文兵、葛德生、王伟分别递交了《2020 年度独立董事
述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告（王文兵）》、《2020 年
度独立董事述职报告（葛德生）》、《2020 年度独立董事述职报告（王伟）》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    3、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度总经理工作报告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    4、审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年财务决算报告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    5、审议通过《关于<2021 年财务预算报告>的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年财务预算报告》。
    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    6、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2020 年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    7、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《安徽英力电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于<2020 年度内部控制自我评价报告>的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    8、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>
的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《安徽英力电子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见、同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    10、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2021 年度董事薪酬的公告》。

    独立董事王文兵、独立董事葛德生、独立董事王伟、董事陈立荣四人系关联
董事，已回避表决。

    表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    11、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司副总经理的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    12、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2021 年度高级管理人员薪酬的公告》。

    董事、总经理戴军，董事、财务总监、副总经理夏天，董事、董事会秘书徐
怀宝三人系关联董事，已回避表决。

    表决结果：有效表决票共 6 票，其中同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    13、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    14、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    15、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    16、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

    本议案中《安徽英力电子科技股份有限公司董事会议事规则》、《安徽英力
电子科技股份有限公司对外担保管理制度》、《安徽英力电子股份有限公司对外
投资管理制度》、《安徽英力电子科技股份有限公司股东大会议事规则》、《安
徽英力电子科技股份有限公司关联交易管理制度》、《安徽英力电子科技股份有
限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》、《安徽英力电子科技股份有限公
司对外提供财务资助管理制度》、《安徽英力电子科技股份有限公司控股股东、
实际控制人行为规范》、《安徽英力电子科技股份有限公司累积投票实施细则》、
《安徽英力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》、《安徽英力电子科技股
份有限公司内部审计制度》、《安徽英力电子科技股份有限公司内幕信息知情人
登记备案制度》尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订公司部分制度的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    17、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立控股子公司的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    18、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于会计政策变更的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    20、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于开展远期结售汇业务的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    21、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开公司 2020 年年度股东大会的公告》。

    表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公
司 2021 年开展远期结售汇业务的核查意见》；
    4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽英力电子科技股份有
限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z0041 号）。
    5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽英力电子科技股份有
限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字
[2021]230Z0555 号）。
    特此公告。




                                    安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 27 日