北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国北京
二〇二一年五月
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2021)-04-217
致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、郭光文律师出席公司 2020 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序
合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《安徽英力电子科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律
意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
1、 根据公司董事会发出的通知，本次股东大会由公司董事会召集，公司董
事 会 已 经 于 2021 年 4 月 27 日 在 指 定 报 刊 和 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东
于 2021 年 5 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
2、 本次股东大会采取现场会议加视频会议形式，其中现场会议于 2021 年 5
月 17 日 13:30 在徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口
东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室召开，会议由董事长戴明主持；
网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 任意时间。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
（一） 根据中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司提供的《股东
名册》及公司制作的《签名册》，本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东
（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本
次会议的股东（或股东代理人）共计 11 名，持有公司 88,862,200 股股份，占公
司有表决权股份总数的 67.3198%。
（二） 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票结果，
以网络投票方式出席本次股东大会并进行有效表决的股东共计 23 名，持有公司
87,701 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.0665%。
（三） 董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司
部分董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股
东大会并进行了见证。
据此，本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
（一） 会议出席情况
本次股东大会出席会议的 34 名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的
股份数额共计 88,949,901 股，占公司总股本的 67.3863%。其中，现场出席会议
的股东（或股东代理人）共计 11 名，持有公司 88,862,200 股股份，占公司有表
决权股份总数的 67.3198%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 23 名，持有
公司 87,701 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.0665%。
2
本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决
权的股份达到法律规定的要求。
（二） 监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东代表、监事
及本所律师参加清点，并由监票人代表公布表决结果。
（三） 投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会
议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未
以任何理由搁置或者不予表决。
（四） 本次会议议案及表决结果
本次股东大会共有 14 项议案，除第 3、10 项议案由公司监事会提出，其他
议案均由公司董事会提出。本次股东大会表决的具体情况如下：
1、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,482 99.2630 51,800 0.7370 0 0
2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
3
同意 反对 弃权
6,976,482 99.2630 51,800 0.737 0 0
3、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,482 99.2630 51,800 0.737 0 0
4、 议案名称：《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,482 99.2630 51,800 0.737 0 0
5、 议案名称：《关于<2021 年财务预算报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,482 99.2630 51,800 0.737 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
4
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,501 99.9422 51,400 0.0578 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,882 99.2687 51,400 0.7313 0 0
7、 议案名称：《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,482 99.2630 51,800 0.737 0 0
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,482 99.2630 51,800 0.737 0 0
9、 议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬的议案》
关联股东陈立荣对本议案回避表决。
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
5
A股 84,899,400 99.9197 68,200 0.0803 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,960,082 99.0296 68,200 0.9704 0 0
10、 议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,881,701 99.9233 68,200 0.0767 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,960,082 99.0296 68,200 0.9704 0 0
11、 议案名称：《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,888,401 99.9309 61,500 0.0691 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,966,782 99.1250 61,500 0.8750 0 0
12、 议案名称：《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,482 99.2630 51,800 0.737 0 0
6
13、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,482 99.2630 51,800 0.737 0 0
14、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 88,898,101 99.9418 51,800 0.0582 0 0
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
6,976,482 99.2630 51,800 0.737 0 0
根据统计现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司
章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资
格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他
规范性文件；本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
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