证券代码：300956           证券简称：英力股份          公告编号：2021-033



                 安徽英力电子科技股份有限公司
              第一届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于 2021 年 6 月 2 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 27 日
以邮件、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需
求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意公司结合生产经营需求
及财务情况，使用不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、第一届董事会第十六次会议决议；
   2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
   3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
   特此公告。




                                    安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 2 日