证券代码：300956         证券简称：英力股份          公告编号：2021-045



                安徽英力电子科技股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英力股份”）于
2021 年 7 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，换届选举产生了第二
届董事会成员。根据《公司章程》第一百二十条和《董事会议事规则》第十八条
的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。在公司 2021
年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第二届董事会第一次会议通知以现
场通知、电话、微信等形式送达至全体董事。
    第二届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 23 日以现场加通讯的方式召开。本
次董事会由半数以上董事共同推举董事戴明先生召集和主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中通讯方式参加会议的董事为陈立荣、徐荣明、葛德
生。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    选举戴明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
    董事长简历详见公司于 2021 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选
举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如
下：

    （1）战略委员会

    主席：戴明

    成员：葛德生、王文兵

    （2）提名委员会

    主席：葛德生

    成员：戴军、王伟

    （3）审计委员会

    主席：王文兵

    成员：陈立荣、葛德生

    （4）薪酬与考核委员会

    主席：王伟

    成员：鲍灿、王文兵

    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。

    各委员简历详见公司于 2021 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任戴军先生为公司总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    总经理简历详见公司于 2021 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    （1）经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任夏天先生为公
司副总经理、财务总监，孔成君先生、许收割先生为公司副总经理。

    （2）经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任鲍灿先生为公
司董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，鲍灿
先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    夏 天 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。孔成君
先生、许收割先生简历详见本公告附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                  2021 年 7 月 23 日
附件：
一、未担任董事的其他高级管理人员简历
    1、孔成君，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981 年 3 月出生，
大专学历。2002 年 6 月至 2006 年 5 月，就职于柏霆（苏州）光电科技有限公司；
2006 年 6 月至 2009 年 12 月，就职于 JMI 精美工业有限公司苏州工厂任业务主
管；2010 年 1 月至今，就职于真准电子历任业务主管、副总经理；2017 年 9 月
至今，任舒城誉铭股权管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2021 年 4 月至
今，任英力股份副总经理。
    截至本公告披露日，孔成君先生持有公司 235,462 股股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
    2、许收割，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年
2 月出生，马来西亚亚洲城市大学 MBA 学位。2007 年 9 月至 2014 年 5 月，就职
于真准电子，历任业务部业务员、业务部副课长、课长、专理、副理、经理。2014
年 6 月至今，就职于重庆英力，历任协理、副总经理。2021 年 4 月至今，任英
力股份副总经理。
    截至本公告披露日，许收割先生持有公司 163,780 股股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。