长江证券承销保荐有限公司

                关于安徽英力电子科技股份有限公司

         首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公
司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

    一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕353 号）同意注册，安徽英力电
子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 33,000,000 股，并于 201 年 3 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行前总股本 99,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为
132,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 100,700,813 股,占发行
后总股本的比例为 76.2885%；无流通限制及限售安排的股票数量为 31,299,187
股,占发行后总股本的比例为 23.7115%。

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为 6 个月，
股份数量为 1,700,813 股，占发行后总股本的 1.2885%。

    自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金
转增等导致股本数量变动的情况。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分
采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，


                                    1
网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司
首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限
售股股东无其他特别承诺。

    截至本公告披露之日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上
述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对上述股东不
存在违法违规担保的情形。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 9 月 27 日（星期一）。

    2、本次解除限售股东户数共计 5,914 户。

    3、本次解除限售股份数量为 1,700,813 股，占发行后总股本的 1.2885%。

    4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

                   限售股份数量                      本次解除限售数     剩余限售股数量
  限售股类型                       占总股本比例
                       （股）                          量（股）             （股）
首次公开发行网
                     1,700,813        1.2885%            1,700,813             0
  下配售限售股
    注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；

无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被

质押、冻结的情形。

    四、股权结构变动表

                 本次解除限售前               本次变动               本次解除限售后
  类别
            数量（股）      占比        增加          减少       数量（股）        占比
一 、无限
售 条件流   31,299,187     23.7115%   1,700,813              -   33,000,000    25.0000%
通股
二 、有限
售 条件流   100,700,813    76.2885%             -   1,700,813    99,000,000    75.0000%
通股
其 中：首
               1,700,813    1.2885%             -   1,700,813              0    0.0000%
发 后限售


                                          2
                本次解除限售前                本次变动             本次解除限售后
     类别
            数量（股）      占比        增加         减少       数量（股）      占比
股
首 发前限
             99,000,000    75.0000%            -            -   99,000,000     75.0000%
售股
     合计   132,000,000   100.0000%   1,700,813    1,700,813    132,000,000   100.0000%

       五、保荐机构核查意见

       保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股
东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中
做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综
上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

       （以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限
公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                    李海波                    张文海




                                             长江证券承销保荐有限公司

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