证券代码：300956         证券简称：英力股份            公告编号：2022-018



                安徽英力电子科技股份有限公司
             关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）2022 年度日常关联交易概述
    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日
召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戴军、戴明对关联交易进行了
回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2022 年度将与关联人发生
的日常关联交易总金额约为 240 万元，关联交易主要内容为食堂服务，具体额度
无法精确预计，以实际发生金额为准。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                        单位：人民币 万元

                                                   截至披露
关联交易类              关联交   关联交易                   上年发生
              关联人                      预计金额 日已发生
    别                  易内容   定价原则                   金额
                                                   金额
             叶平（个            参照市场
接受关联人               食堂
               体工商            价格公允     240.00    29.30     180.78
提供的劳务               服务
                 户）              定价
    公司的子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英力”）位
于重庆铜梁区工业园，周边餐饮配套设施较少，重庆英力为便于员工和客户就餐
引入食堂，并按照员工实际消费情况与交易对方进行结算。2022 年食堂具体餐
费标准为：公司员工 6.5 元/人/餐，客户 12 元/人/餐。
    重庆英力向叶平（个体工商户）采购内容为重庆英力一、二期厂区的食堂餐
饮服务，其餐费标准与重庆英力三期厂区食堂服务提供方（非关联第三方）一致，
交易价格公允。
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                  单位：人民币 万元

                                                         实际发生
                                              实际发生              披露日
关联交   关联      关联交   实际发    预计               额与预计
                                              额占同类              期及索
易类别   人        易内容   生金额    金额               金额差异
                                              业务比例                引
                                                           （%）
                                              （％）
接受关   叶平
联人提   （个       食堂
供的劳   体工       服务    180.78   300.00     100       39.74     不适用
  务     商户）
                            2021 年度重庆英力向叶平（个体工商户）采购食堂
公司董事会对日常关联交      服务未超过预计总金额，但不足预计总金额 80%，主
易实际发生情况与预计存      要原因系重庆英力三期厂区食堂于 2019 年 9 月开始
在较大差异的说明            投入使用，一、二期厂区部分制程及员工逐步搬迁
                            至三期，导致一、二期厂区食堂就餐人数减少所致。
                            公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存
                            在较大差异，经核查，主要原因系重庆英力三期厂
公司独立董事对日常关联
                            区食堂于 2019 年 9 月开始投入使用，一、二期厂区
交易实际发生情况与预计
                            部分制程及员工逐步搬迁至三期，导致一、二期厂
存在较大差异的说明
                            区食堂就餐人数减少所致，不存在损害公司及非关
                            联股东利益的情况。


    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    1.叶平（个体工商户）
    经营者：叶平
    类型：个体工商户
    经营范围：餐饮服务；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶
粉）、烟零售。
    （二） 交易方与本公司的关联关系
    叶平（个体工商户）为公司董事、总经理戴军的近亲属投资的个体工商户。
    该个体工商户依法存续且经营正常，具有良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    重庆英力向叶平（个体工商户）采购内容为重庆英力一、二期厂区的食堂餐
饮服务，其餐费标准与重庆英力三期厂区食堂服务提供方（非关联第三方）一致，
交易价格公允。重庆英力与叶平（个体工商户）于 2021 年 12 月 6 日签署了《食
堂合作协议》，协议主要条款如下：
    （一）合作内容及经营范围
    合作经营重庆英力职工食堂，负责供应重庆英力职工午餐、晚餐、夜宵。根
据职工需要，结合实际，承接职工膳食和客户餐。
    （二）餐费标准
    重庆英力食堂餐费标准按每人每天每餐单价计：公司员工 6.5 元/人/餐,客
户 12 元/人/餐。
    （三）场地使用及有关费用
    1、重庆英力免费向叶平（个体工商户）提供食堂场地的使用权，食堂内的
桌凳和厨房内的所有用具需叶平（个体工商户）自己准备
    2、合作期内，食堂内的用具维修发生的一切费用由叶平（个体工商户）承
担，合作区内的设施维修整改费用由重庆英力承担。
    （四）结算方式
    双方对账后，叶平（个体工商户）提供正规发票，重庆英力见发票后第三个
月内付款。
    （五）合同期限
    自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，合作期为 1 年。期满后双方要
求续签，在同等条件下，叶平（个体工商户）有优先权。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合
理，不存在损害公司利益的情况。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业
务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    1.独立董事的事前认可情况
    经审查，我们认为：公司 2021 年度实际发生的日常关联交易与 2022 年度预
计发生的日常关联交易，符合公司经营发展的实际需要，关联交易事项符合市场
规则，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
因此，我们一致同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公
司董事会审议。
    2.独立意见
    经审查，我们认为：本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价
公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响
公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在董事会表决过程中，其
程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同
意公司 2022 年度预计的日常关联交易事项。
    （二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
    经核查，保荐机构认为：上述公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公
司董事会通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立
意见，尚待公司股东大会审议批准。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述预计日常关联交
易不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影
响。
    综上，保荐机构对公司 2022 年度关联交易预计事项无异议。
       六、备查文件
    1.第二届董事会第六次会议决议；
    2.第二届监事会第五次会议决议；
    3.独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    4.独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    5.长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司 2022 年
度日常关联交易预计的核查意见。
    特此公告。
                                     安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 16 日