英力股份：2021年度董事会工作报告2022-04-16
安徽英力电子科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
安徽英力电子科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位董事:
2021 年对于公司而言，充满了机遇与挑战，然而在公司董事会
的正确决策下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，同心同德、
真抓实干，圆满地完成了年度生产经营指标。现将董事会 2021 年度
的主要工作报告如下：
一、2021 年度公司的总体经营概况
报告期内，公司实现营业总收入 168,962.99 万元，较上年同期
增长 11.74%；归属于上市公司股东的净利润 6,352.16 万元，较上年
同期下降 36.19%。
截至报告期末，公司资产总额 221,209.45 万元，较上年同期增
长 29.51%；资产负债率为 50.53%，较上年同期减少 9.64%。
二、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，根据《公司法》和《公司章程》及独立董事制度的有
关规定，结合公司实际情况，本公司董事会认真履行职责，审慎行使
《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司经营需要，共召开了
11 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，
会议情况及决议内容如下：
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1、第一届董事会第十二次会议
公司于 2021 年 1 月 20 日在公司会议室召开了第一届董事会第十
二次会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议
的议案》；
（二）《关于公司拟向兴业银行合肥分行申请授信并向平安银行
股份有限公司申请融资的议案》；
（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2、第一届董事会第十三次会议
公司于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开了第一届董事会第十三
次会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》；
（二）《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募
投项目的议案》；
（三）《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》；
（四）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。
3、第一届董事会第十四次会议
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公司于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式召开了第一届董事会第十四
次会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
（二）《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
（三）《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
（四）《关于<2020 年财务决算报告>的议案》；
（五）《关于<2021 年财务预算报告>的议案》；
（六）《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；
（七）《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（八）《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
说明>的议案》；
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十）《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；
（十一）《关于聘任公司副总经理的议案》；
（十二）《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；
（十三）《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》；
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（十四）《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额
度的议案》；
（十五）《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
（十六）《关于修订公司部分制度的议案》；
（十七）《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
（十八）《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
（十九）《关于会计政策变更的议案》；
（二十）《关于开展远期结售汇业务的议案》；
（二十一）《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
4、第一届董事会第十五次会议
公司于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开了第一届董事会第十五
次会议，审议通过了：《关于<2021 年一季度报告>的议案》。
5、第一届董事会第十六次会议
公司于 2021 年 6 月 2 日以通讯方式召开了第一届董事会第十六
次会议，审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
6、第一届董事会第十七次会议
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公司于 2021 年 7 月 7 日以通讯方式召开了第一届董事会第十七
次会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》；
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董
事候选人的议案》；
（三）关于调整公司部分董事津贴的议案》；
（四）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
7、第二届董事会第一次会议
公司于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开了第二届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
（二）《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议
案》；
（三）《关于聘任公司总经理的议案》；
（四）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
8、第二届董事会第二次会议
公司于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第二届董事会第二次
会议，审议通过了如下议案：
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（一）《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
（二）《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》；
（三）《关于注销台湾分公司的议案》。
9、第二届董事会第三次会议
公司于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式召开了第二届董事会第三次
会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》；
（二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》；
（三）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》；
（四）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》；
（五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》；
（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（七）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
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（八）《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
（九）《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回
报规划的议案》；
（十）《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》；
（十一）《关于 2021 年上半年内部控制自我评价报告的议案》；
（十二）《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的议案》。
10、第二届董事会第四次会议
公司于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开了第二届董事会第四
次会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；
（二）《关于<2021 年 1-9 月内部控制自我评价报告>的议案》；
（三）《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》；
（四）《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
11、第二届董事会第五次会议
公司于 2021 年 12 月 6 日以通讯方式召开了第二届董事会第五次
会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；
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（二）《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
的议案》；
（三）《关于修订<公司章程>的议案》；
（四）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
三、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司董事会按照《公司
法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，
充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
1、2020 年年度股东大会
公司于 2021 年 5 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通
过了如下议案：
（一）《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
（二）《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
（三）《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
（四）《关于<2020 年财务决算报告>的议案》；
（五）《关于<2021 年财务预算报告>的议案》；
（六）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
（七）《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
说明>的议案》；
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（九）《关于 2021 年度董事薪酬的议案》；
（十）《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；
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（十一）《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》；
（十二）《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额
度的议案》；
（十三）《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
（十四）《关于修订公司部分制度的议案》。
2、2021 年第一次临时股东大会
公司于 2021 年 7 月 23 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》；
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》；
（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》；
（四）《关于调整公司部分董事津贴的议案》。
3、2021 年第二次临时股东大会
公司于 2021 年 10 月 15 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，
审议通过了如下议案：
（一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》；
（二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
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案》；
（三）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》；
（四）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》；
（五）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》；
（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（七）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
（八）《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
（九）《关于制定公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规
划的议案》；
（十）《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》。
4、2021 年第三次临时股东大会
公司于 2021 年 12 月 23 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，
审议通过了如下议案：
（一）《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；
（二）《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
的议案》；
（三）《关于修订<公司章程>的议案》。
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四、董事会下属专门委员会的履职情况
2021 年，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委
员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公
司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优
势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专门委员会履职情况
如下：
召开会议次
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
数
审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要
的议案》、《关于<2020 年财务决算报告>的
议案》、关于<2021 年财务预算报告>的议案》、
《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关
2021 年 04 月
于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议
12 日
案》、《关于<非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项说明>的议案》、《关于续
聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变
陈立荣，王 更的议案》
审计委员会 文兵，葛德 5 2021 年 04 月
审议通过《关于<2021 年一季度报告>的议案》
生 20 日
2021 年 08 月 审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘
09 日 要的议案》
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报
2021 年 09 月
告的议案》、《关于 2021 年上半年内部控制
22 日
自我评价报告的议案》
审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议
2021 年 10 月
案》、《关于 2021 年 1-9 月内部控制自我评
15 日
价报告的议案》
2021 年 04 月
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
12 日
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第
戴军，葛德 2021 年 07 月 二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关
提名委员会 3
生，王伟 01 日 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
独立董事候选人的议案》
2021 年 07 月 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关
23 日 于聘任公司其他高级管理人员的议案》
薪酬与考核 王伟、王文 1 2021 年 04 月 审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》、
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委员会 兵、徐怀宝 12 日 《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
王伟、王文 2021 年 07 月 审议通过《关于调整公司部分董事津贴的议
1
兵 01 日 案》
审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>
的议案》、《关于<2021 年财务预算报告>的
议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议
2021 年 04 月 案》、《关于公司及子公司 2021 年度担保额
12 日 度预计的议案》、《关于公司及子公司 2021
年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关
于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于
对外投资设立全资子公司的议案》
审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不
戴明，王文
战略委员会 3 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、
兵，葛德生
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
2021 年 09 月 券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发
22 日 行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、
《关于制定公司可转换公司债券持有人会议
规则的议案》
审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计
2021 年 11 月
的议案》、《关于公司及子公司 2022 年度向
30 日
银行申请综合授信额度的议案》
五、独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定
及《公司章程》、《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司
规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了合理建议，为
董事会的科学决策提供了有效保障，为完善公司监督机制、维护公司
和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要的作用。
六、董事会换届情况
1、公司于 2021 年 7 月 7 日召开职工代表大会，经职工代表投票，
选举刘伟先生为公司第二届监事会职工代表监事。
2、公司于 2021 年 7 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，
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审议通过了换届选举的相关议案，完成了第二届董事会、第二届监事
会换届选举。会议以累积投票方式选举戴明先生、戴军先生、陈立荣
先生、夏天先生、鲍灿先生和徐荣明先生为公司第二届董事会非独立
董事；以累积投票方式选举王文兵先生、王伟先生、葛德生先生为公
司第二届董事会独立董事。
同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次
会议，选举戴明先生为公司第二届董事会董事长、梅春林先生为第二
届监事会主席，选举各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会
主席：戴明 成员：葛德生、王文兵
（2）提名委员会
主席：葛德生 成员：戴军、王伟
（3）审计委员会
主席：王文兵 成员：陈立荣、葛德生
（4）薪酬与考核委员会
主席：王伟 成员：鲍灿、王文兵
聘任戴军先生为公司总经理，鲍灿先生为公司董事会秘书，夏天
先生为公司副总经理、财务总监，孔成君先生、许收割先生为公司副
总经理。
七、投资者关系管理工作
2021 年度，公司通过举办业绩说明会、深交所互动易、电话、
邮件等多种方式加强与投资者的互动。真实、准确、完整、及时的进
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行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况，为公
司树立了良好的资本市场形象。
八、2022 年度公司董事会工作重点
1、进一步提升公司的经营成果，大力推动公司 2022 年度经营计
划的落实，实现经营目标，促进公司实现营业收入和盈利的良好增长。
2、董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面
责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，
深入开展公司治理，进一步提高内控意识和水平。
3、进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用。
4、继续组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培
训，进一步提高董事、监事、高级管理人员的合规意识和履行职务的
能力、水平。
2022 年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我
们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了
企业效益和各位股东的利益，我们将全力以赴！
安徽英力电子科技股有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
