证券代码：300956          证券简称：英力股份           公告编号：2022-029



                 安徽英力电子科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 05 月 09 日（星期一）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 05 月 09 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 05 月 09 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路
与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中
的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
    （5）会议主持人：董事长戴明先生
    会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
       2、会议出席情况
       （1）股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 71,540,111 股，占上市公司总
股份的 54.1971％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,801,075 股，占上市公司总股
份的 2.1220％。
       通过网络投票的股东 6 人，代表股份 68,739,036 股，占上市公司总股份的
52.0750％。
       （2）中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,182,082 股，占上市公司
总股份的 1.6531％。
       其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,166,182 股，占上市公司
总股份的 1.6410％。
       通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 15,900 股，占上市公司总股份的
0.0120％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
       公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
       二、议案审议表决情况
       经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
       1.审议并通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
       总表决情况：
       同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
       中小股东总表决情况：
       同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    2.审议并通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    公司独立董事葛德生先生、王伟先生、王文兵先生就 2021 年度履职情况作
了述职报告。
    3.审议并通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    4.审议并通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    5.审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 71,536,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,982 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8121％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    6.审议并通过了《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    7.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    8.审议并通过了《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2246％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    9.审议并通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    10.逐项审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》
    子议案具体选举结果如下：
    10.01《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
    总表决情况：
    同意 71,536,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,982 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8121％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.02《董事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    10.03《独立董事工作制度》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.04《对外担保管理制度》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.05《对外提供财务资助管理制度》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.06《对外投资管理制度》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.07《公司章程》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    10.08《股东大会议事规则》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    10.09《关联交易管理制度》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.10《规范与关联方资金往来的管理制度》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.11《监事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    10.12《控股股东、实际控制人行为规范》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.13《募集资金管理制度》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.14《内部审计制度》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    10.15《内幕信息知情人登记备案制度》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本子议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    11.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
    总表决情况：
    同意 71,535,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9932％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,177,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7754％；反对
4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1879％；弃权 800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0367％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：黄国宝、郭光文
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法
有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


    四、备查文件
    1、安徽英力电子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电
子科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                     安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 05 月 09 日