北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国北京
二〇二二年五月
北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONGKONG广州 GUANGZHOU西安 XI`AN
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2022)-04-244
致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、郭光文律师出席公司 2021 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性
进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《安徽英力电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
1、 根据公司董事会发出的通知，本次股东大会由公司董事会召集，公司
董 事 会 已 经 于 2022 年 4 月 16 日 在 指 定 报 刊 和 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
1
（www.sse.com.cn）上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东
于 2022 年 5 月 9 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
2、 本次股东大会采取现场会议加视频会议形式，其中现场会议于 2022
年 5 月 9 日 14:30 在安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道
交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室召开，会议由董事长戴明主
持；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 任意时间。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
（一） 根据中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司提供的《股东名
册》及公司制作的《签名册》，本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东（或
股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议
的股东（或股东代理人）共计 2 名，持有公司 2,801,075 股股份，占公司有表决
权股份总数的 2.1220%。
（二） 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票结果，以
网络投票方式出 席本次股东 大会并进 行有效表决 的股东共计 6 名，持 有公司
68,739,036 股股份，占公司有表决权股份总数的 52.0750%。
（三） 董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司部
分董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师以视频方式参加本
次股东大会并进行了见证。
据此，本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
2
（一） 会议出席情况
本次股东大会出席会议的 8 名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股
份数额共计 71,540,111 股，占公司总股本的 54.1971%。其中，现场出席会议的
股东（或股东代理人）共计 2 名，持有公司 2,801,075 股股份，占公司有表决权
股份总数的 2.1220%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 6 名，持有公司
68,739,036 股股份，占公司有表决权股份总数的 52.0750%。
本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权
的股份达到法律规定的要求。
（二） 监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东代表、监事及
本所律师通过视频见证方式参加清点，并由监票人代表公布表决结果。
（三） 投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议
的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任
何理由搁置或者不予表决。
（四） 本次会议议案及表决结果
本次股东大会共有 11 项议案，除第 3、9 项议案由公司监事会提出，其他议
案均由公司董事会提出。本次股东大会表决的具体情况如下：
1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
3
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
2、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
3、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
4、 议案名称：《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
4
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,536,011 99.9943％ 4,100 0.0057％ 0 0.0000％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,982 99.8121％ 4,100 0.1879％ 0 0.0000％
6、 议案名称：《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
8、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
5
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,900 0.0068％ 0 0.0000％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,900 0.2246％ 0 0.0000％
9、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10、 议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
本议案采用逐项表决，具体表决情况如下：
10.1 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,536,011 99.9943％ 4,100 0.0057％ 0 0.0000％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,982 99.8121％ 4,100 0.1879％ 0 0.0000％
10.2 《董事会议事规则》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
6
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.3 《独立董事工作制度》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.4 《对外担保管理制度》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.5 《对外提供财务资助管理制度》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.6 《对外投资管理制度》
7
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.7 《公司章程》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.8 《股东大会议事规则》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.9 《关联交易管理制度》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
8
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.10 《规范与关联方资金往来的管理制度》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.11 《监事会议事规则》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.12 《控股股东、实际控制人行为规范》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.13 《募集资金管理制度》
股东类型 同意 反对 弃权
9
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.14 《内部审计制度》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
10.15 《内幕信息知情人登记备案制度》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
其中，中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 71,535,211 99.9932％ 4,100 0.0057％ 800 0.0011％
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
10
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,177,182 99.7754％ 4,100 0.1879％ 800 0.0367％
根据统计现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章
程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格
合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范
性文件；本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
11
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负 责 人： 颜 羽
经 办 律 师 ： 黄国宝
郭光文
年 月 日
2