证券代码：300956          证券简称：英力股份         公告编号：2022-060



                  安徽英力电子科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 09 月 05 日（星期一）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 09 月 05 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 09 月 05 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路
与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统
中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    （4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长戴明先生因工作原因不能出席公司本次临时
股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性意见以及《安徽英力电子科
技股份有限公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军
先生主持本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 71,531,737 股，占上市公司总
股份的 54.1907％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 70,882,744 股，占上市公司总
股份的 53.6990％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 648,993 股，占上市公司总股份的
0.4917％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,595,582 股，占上市公
司总股份的 1.2088％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,547,282 股，占上市公
司总股份的 1.1722％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 48,300 股，占上市公司总股份的
0.0366％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    二、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
    1.审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 71,504,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618％；反对
15,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 11,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,568,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2890％；反对
15,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9652％；弃权 11,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7458％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：黄国宝、郭光文
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、安徽英力电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电
子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    3、《关于推举股东大会主持人的函》。
    特此公告。




                                     安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 09 月 05 日