北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
  2022 年第一次临时股东大会的
             法律意见书




  西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
                中国北京

             二〇二二年九月
       北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONGKONG广州 GUANGZHOU西安 XI`AN



                              北京市嘉源律师事务所
                     关于安徽英力电子科技股份有限公司

                  2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                                     嘉源(2022)-04-535


致：安徽英力电子科技股份有限公司

    北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公

司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、郭光文律师出席公司 2022 年第一次

临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序

合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《安徽英力电子科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见

书。

    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。

       一、本次股东大会的召集、召开合法有效

    1、       根据公司董事会发出的通知，本次股东大会由公司董事会召集，公司

董 事 会 已 经 于 2022 年 8 月 19 日 在 指 定 报 刊 和 深 圳 证 券 交 易 所 网 站



                                            1
（www.sse.com.cn）上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东

于 2022 年 9 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。


    2、    本次股东大会采取现场会议加视频会议形式，其中现场会议于 2022

年 9 月 5 日 14:30 在安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道

交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室召开，公司董事长戴明先生因
工作安排未出席本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事戴军先
生主持；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 任意时间。

    据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》及其他规范性文件的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格合法有效

    （一） 根据中国证券登记结算中心有限责任公司深圳分公司提供的《股东名
册》及公司制作的《签名册》，本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东（或
股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议

的股东（或股东代理人）共计 3 名，持有公司 70,882,744 股股份，占公司有表决

权股份总数的 53.6990%。

    （二） 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票结果，以

网络投票方式出席本次股东大会并进行有效表决的股东共计 6 名，持有公司

648,993 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.4917%。

    （三） 董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司部
分董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师以视频方式参加本
次股东大会并进行了见证。

    据此，本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。


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    三、本次股东大会的表决程序合法有效

    （一） 会议出席情况

    本次股东大会出席会议的 9 名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股

份数额共计 71,531,737 股，占公司总股本的 54.1907%。其中，现场出席会议的

股东（或股东代理人）共计 3 名，持有公司 70,882,744 股股份，占公司有表决权

股份总数的 53.6990%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 6 名，持有公司

648,993 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.4917%。

    本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权
的股份达到法律规定的要求。

    （二） 监票人及计票人

    根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东代表、监事及
本所律师通过视频见证方式参加清点，并由监票人代表公布表决结果。

    （三） 投票表决方式

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议
的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任
何理由搁置或者不予表决。

    （四） 本次会议议案及表决结果

    本次股东大会共有 1 项议案，由公司董事会提出。本次股东大会表决的具体

情况如下：

    1、      议案名称：《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》

                      同意                      反对                     弃权
股东类型
               股数       比例（%）     股数      比例（%）      股数      比例（%）
  A股        71,504,437      99.9618   15,400          0.0215   11,900          0.0166

    本议案中小投资者单独计票结果如下：

                                        3
             同意                      反对                        弃权
   股数          比例（%）     股数           比例（%）    股数           比例（%）

 1,568,282          98.2890   15,400           0.9652     11,900           0.7458

    根据统计现场及网络投票结果，本次股东大会的议案获通过。

    据此，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章
程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。

    四、结论性意见

    本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格
合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范
性文件的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

    本法律意见书正本两份，副本两份。

    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公

司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




    北京市嘉源律师事务所           负   责   人：   颜   羽


                                   经 办 律 师 ： 黄国宝


                                                    郭光文




                                                         年   月   日
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