证券代码：300956           证券简称：英力股份          公告编号：2022-076
债券代码：123153           债券简称：英力转债



                   安徽英力电子科技股份有限公司
    关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司
              提供无偿关联担保暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况及关联交易概述
    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 12 日召
开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并由控股股东向全资子公司英
力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关联交易的议案》，现将有关
情况公告如下：
    为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及子公司 2023
年度拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。综合授信额度范围内
的业务种类包括但不限于办理银行贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、信用
证、保函、贸易融资等。综合授信额度有效期为自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年
12 月 31 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
    上述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视
公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与公司及子公司
实际发生的融资金额为准。
    公司董事会同意公司控股股东为公司全资子公司英力电子科技（重庆）有限
公司（以下简称“重庆英力”）向银行申请 13,000 万元授信额度提供连带责任
保证担保，重庆英力免于支付担保费且无需提供反担保；并提请股东大会授权公
司董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及与
其相关的具体事宜，以便于申请授信工作的顺利进行。
    上海英准投资控股有限公司（以下简称“上海英准”）为公司控股股东，根
据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司
关联法人。本次上海英准为重庆英力提供连带责任保证担保构成了与公司的关联
交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，亦不需要经过有关部门批准。
    本次公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并由控股股东向全资
子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关联交易事项，尚需
提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    公司名称：上海英准投资控股有限公司
    统一社会信用代码：91310115324599902L
    类型：有限责任公司
    住所：中国(上海)自由贸易试验区金沪路 1143 号 3 楼 331 室
    法定代表人：戴军
    注册资本：10000 万元人民币
    成立日期：2015 年 02 月 10 日
    经营范围：实业投资，投资管理，企业管理，资产管理，投资咨询、企业管
理咨询（以上咨询均除经纪），市场营销策划，电子产品及零部件的销售，从事
货物与技术的进出口业务，仓储（除危险品），从事电子产品科技领域内的技术
服务、技术开发、技术咨询、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
    关联关系：上海英准投资控股有限公司为公司控股股东，公司董事长戴明先
生、总经理戴军先生、股东李禹华先生为其实际控制人。
    三、担保协议的主要内容
    截至本公告披露日，本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以实际
签署的合同为准。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
       为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司控股股东上海英
准为公司全资子公司重庆英力向银行申请 13,000 万元综合授信额度提供连带责
任保证担保，重庆英力免于向其支付担保费用且无需提供反担保。
       五、本次关联交易的目的及对公司的影响
       本次涉及的关联交易为公司控股股东为公司全资子公司重庆英力向银行申请
13,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，未收取担保费用，体现了公司
控股股东对公司经营发展的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不
会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       六、董事会意见

       董事会同意公司控股股东为公司全资子公司重庆英力向银行申请 13,000 万
元综合授信额度提供连带责任保证担保，重庆英力免于支付担保费且无需提供反
担保；并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司
向银行申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，以便于申请授信工作的顺利进
行。

       七、独立董事意见

       经审查，独立董事认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，目的是为
了满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，本次申请综合授信公司及
子公司能够对风险进行有效控制。公司控股股东为公司全资子公司重庆英力向银
行申请 13,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，重庆英力免于支付担保
费用且无需提供反担保，有利于支持子公司的业务发展。相关审议和决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

       因此，独立董事一致同意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨
关联交易事项。

       八、监事会意见
    经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成
本，公司及子公司在 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额
度。公司控股股东为公司全资子公司重庆英力向银行申请 13,000 万元综合授信
额度提供连带责任保证担保，有利于子公司的稳定发展。本次担保行为符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响。公司控股股东为公司全资子公司重庆英力提供担保构成了关联
交易，董事会在审议该事项过程中决策程序合法。

    因此，监事会一致同意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并
由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关
联交易事项。

    九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    2022 年年初至披露日,公司控股股东上海英准为公司及子公司向银行申请综
合授信提供无偿担保事项累计已发生的关联交易的总金额 98,880,630 元（不含
本次担保事项）。
    十、其他
    本次担保事项披露后，公司将会按照规定披露相应的进展或变化公告。
    十一、备查文件
    1.第二届董事会第十一次会议决议；
    2.第二届监事会第十次会议决议；
    3.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 13 日