证券代码：300956          证券简称：英力股份         公告编号：2022-082
债券代码：123153          债券简称：英力转债



                  安徽英力电子科技股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 28 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路
与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统
中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    （4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
    （5）会议主持人：董事长戴明先生
    会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 70,587,844 股，占上市公司总
股份的 53.4756％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,860,508 股，占上市公司总
股份的 1.4095％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 68,727,336 股，占上市公司总股份的
52.0662％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,355,915 股，占上市公
司总股份的 1.0272％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,351,715 股，占上市公
司总股份的 1.0240％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,200 股，占上市公司总股份的
0.0032％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    二、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
    1.审议并通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 70,585,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,353,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8377％；反对
2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1623％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    2.审议并通过了《公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并由控
股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿关联担保暨关联交
易的议案》
    总表决情况：
    同意 70,585,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,353,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8377％；反对
2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1623％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：黄国宝、郭光文
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、安徽英力电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电
子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 28 日