英力股份：监事会决议公告2023-04-05
证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2023-016
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2023 年 4 月 4 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月
23 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中梅春林、阳永以通讯方式
出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以
及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安
徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同
时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2022 年度监
事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2022 年度的财务状况和经营成果等情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配符合《中华人民共和
国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相
关规定，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司
的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安
全。公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了
公司 2022 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限
公司对该事项发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在违规使用及管
理募集资金的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限
公司对该事项发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持
独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
为保障监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的
发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2023
年各监事薪酬标准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬,全体监事回避表决，该议案
直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履
行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合
有关法律、法规和规范性文件的相关规定。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析
报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和
公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提
公允、合理，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加
公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
监事会同意公司 2022 年度本次资产减值准备的计提。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订<高效 N 型太
阳能电池及高效光伏组件项目投资协议书>的议案》
经审议，监事会认为公司本次对外投资符合国家相关的产业政策，符合公司
正常经营以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效
益，有利于进一步增强公司盈利能力及核心竞争力，不存在损害公司及股东，特
别是中小股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订<高效 N 型太阳能电池及高效光伏组
件项目投资协议书>的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 5 日
