证券代码：300956         证券简称：英力股份           公告编号：2023-017
债券代码：123153         债券简称：英力转债



                安徽英力电子科技股份有限公司
         关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日
召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。现将有关情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为-27,938,614.81 元，母公司 2022 年度实现净利润
2,862,383.76 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金
286,238.38 元后，2022 年度母公司实现可分配的利润 2,576,145.38 元，加上以
前年度未分配利润 78,192,216.56 元，扣除 2021 年度派发现金股利 13,200,000
元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 67,568,361.94 元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，
结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司董事会拟定 2022 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    1、2022 年度拟不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及
《公司章程》对利润分配的相关规定，鉴于 2022 年末公司合并报表可供股东分
配的未分配利润为负，不符合现金分红的条件。
    同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公
司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战
略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从
而更好地维护全体股东的长远利益。
    综上，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
    2、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性
    公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配事项符合《公司法》《企业会计
准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，符合公司的实际经营
情况和未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益。
    该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，
尚需提交 2022 年年度股东大会进行审议。
    三、履行的审议程序及相关意见
    1.董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 4 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2022 年度不进行利
润分配符合《公司章程》及相关法律、法规对利润分配的相关要求，符合公司实
际情况和长远发展战略，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司
的正常经营和健康发展，同意公司 2022 年度不进行利润分配。
    2.独立董事意见
    经审查，独立董事认为：公司 2022 年度不进行利润分配符合《公司法》《企
业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司当前
的实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中
小股东的利益。
    因此，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3.监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 4 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司 2022 年度不进行利润分配，
符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关利润分配的相关规定，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东
权益的情形。
    因此，监事会一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、备查文件
    1.第二届董事会第十四次会议决议；
    2.第二届监事会第十一次会议决议；
    3.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                     安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 5 日