安徽英力电子科技股份有限公司                2022 年度监事会工作报告




               安徽英力电子科技股份有限公司
                     2022 年度监事会工作报告

    2022 年度,安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》

等有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真地履行监督职责，切

实地维护了公司和全体股东权益。现将监事会在 2022 年度的主要工

作报告如下:


    —、报告期内监事会的工作情况

    报告期内，公司组织了董事、监事、高级管理人员公司治理与规

范运作学习，进一步强化监事会的职责意识，提升监督效果和履职能

力。监事会对公司财务状况、董事会、股东大会决议执行情况、董事

会重大决策程式及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理

人员旅行职务情况等进行了监督和检查。

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，经审查，

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均

符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会

严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完整地进行了

对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行

选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；董事会专门委员会
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均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人

员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，

不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，

对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审

核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制

和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2022

年度财务报表真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营

成果。

    3、募集资金使用情况

    报告期内，监事会对公司 2022 年募集资金的存放、管理和使用

情况进行了监督和检查，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放

与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损

害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    4、公司关联交易情况

    报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行监督与核

查，认为：公司于 2022 年度发生的关联交易符合公平、公正、公允

原则，关联交易各方均严格履行其权利义务，并对相关关联交易情况

及时履行了信息披露义务，不存在损害公司利益及中小股东权益的情

况。未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
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    5、对内部控制自我评价报告的意见

    监事会对公司提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会

认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022 年度内部控制

评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行

情况。

    6、监督内幕信息知情人管理制度落实情况

    监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认

为：报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》和其他法

律、行政法规，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作。报告

期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者

建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

    7、公司信息披露事务管理制度的检查情况

    监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情

况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为，

公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管

理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露事务管理制度，严格规

范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行

信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情

形。



       二、报告期内监事会会议召开情况
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    2022 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

    1、第二届监事会第五次会议

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开了第二届监事会第五次会议，审议

通过了如下议案：

    （一）《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；

    （二）《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；

    （三）《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；

    （四）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

    （五）《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    （六）《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》；

    （七）《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说

明>的议案》；

    （八）《关于续聘会计师事务所的议案》；

    （九）《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；

    （十）《关于开展远期结售汇业务的议案》；

    （十一）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    （十二）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关

事宜的议案》。

    2、第二届监事会第六次会议

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第六次会议议，审

议通过了如下议案：
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    （一）《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。

    3、第二届监事会第七次会议

    公司于 2022 年 7 月 18 日召开了第二届监事会第七次会议，审议

通过了：

    （一）逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换

公司债券具体方案的议案》；

    （二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议

案》；

    （三）《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专

项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

    4、第二届监事会第八次会议

    公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第二届监事会第八次会议议，审

议通过了：

    （一）《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    （二）《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》；

    （三）《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

    （四）《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目

的议案》；

    （五）《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的议案》。
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    5、第二届监事会第九次会议

    公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第二届监事会第九次会议，审

议通过了：

    （一）《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。

    6、第二届监事会第十次会议

    公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第二届监事会第十次会议，审

议通过了：

    （一） 《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；

    （二）《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度

并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿

关联担保暨关联交易的议案》。



    三、2023 年监事会工作计划

    2023 年，公司面临的困难和机遇并存，改革和管理的任务依然

繁重，需要我们齐心协力，监事会确立的 2023 年的总体工作思路是：

“紧紧围绕公司 2023 年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监

管，注重协调落实，加强加大重大经营管理活动的跟进监督，拓宽监

管工作的覆盖面。”

   1、鉴于公司产业的不断做大做强，监事会将针对生产经营实际，

制定相关的监督制度，不断推进监督常规化、系统化，促进企业规范

运作。

    2、加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事
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会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工

作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

    公司 2023 年任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合

董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，诚信正直，

勤勉工作，圆满完成公司 2023 年的工作目标和任务，促进企业长足

发展。



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                                              监事会

                                             2023 年 4 月 4 日