英力股份：2022年度董事会工作报告2023-04-05
安徽英力电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
安徽英力电子科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位董事:
2022 年对于公司而言，充满了机遇与挑战，然而在公司董事会
的正确决策下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，同心同德、
真抓实干，圆满地完成了年度生产经营指标。现将董事会 2022 年度
的主要工作报告如下：
一、2022 年度公司的总体经营概况
报告期内，公司实现营业总收入 137,235.80 万元，较上年同期
下降 18.78%；归属于上市公司股东的净利润-2,793.86 万元，较上年
同期下降 143.98%。
截至报告期末，公司资产总额 210,676.52 万元，较上年同期下
降 4.76%；资产负债率为 44.88%，较上年同期减少 5.65%。
二、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，根据《公司法》和《公司章程》及独立董事制度的有
关规定，结合公司实际情况，本公司董事会认真履行职责，审慎行使
《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司经营需要，共召开了
7 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会
议情况及决议内容如下：
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1、第二届董事会第六次会议
公司于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室召开了第二届董事会第六
次会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
（二）《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
（三）《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；
（四）《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
（五）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信
额度的议案》；
（七）《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（八）《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
（九）《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
说明>的议案》；
（十）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十一）《关于 2022 年度董事薪酬的议案》；
（十二）《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
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（十三）《关于修订公司部分制度的议案》；
（十四）《关于开展远期结售汇业务的议案》；
（十五）《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
（十六）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》；
（十七）《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
2、第二届董事会第七次会议
公司于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第二届董事会第七次
会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
3、第二届董事会第八次会议
公司于 2022 年 7 月 18 日以通讯方式召开了第二届董事会第八次
会议，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换
公司债券具体方案的议案》；
（二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
案》；
（三）《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
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4、第二届董事会第九次会议
公司于 2022 年 8 月 18 日以通讯方式召开了第二届董事会第九次
会议，审议通过了：
（一）《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
（二）《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
（三）《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（四）《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》；
（五）《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》；
（六）《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
（七）《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
5、第二届董事会第十次会议
公司于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开了第二届董事会第十
次会议，审议通过了：
（一）《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
（二）《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
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6、第二届董事会第十一次会议
公司于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开了第二届董事会第十
一次会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
（二）《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
（三）《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿
关联担保暨关联交易的议案》；
（四）《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
7、第二届董事会第十二次会议
公司于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：
（一）《关于不向下修正英力转债转股价格的议案》。
三、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会按照《公司
法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，
充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
1、2021 年年度股东大会
公司于 2022 年 5 月 9 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过
了如下议案：
（一）《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
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（二）《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
（三）《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
（四）《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
（五）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信
额度的议案》；
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（八）《关于 2022 年度董事薪酬的议案》；
（九）《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；
（十）《关于修订公司部分制度的议案》；
（十一）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》。
2、2022 年第一次临时股东大会
公司于 2022 年 9 月 5 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了如下议案：
（一）《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3、2022 年第二次临时股东大会
公司于 2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了如下议案：
（一）《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
（二）《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
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并由控股股东向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司提供无偿
关联担保暨关联交易的议案》。
四、董事会下属专门委员会的履职情况
2022 年，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委
员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公
司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优
势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专门委员会履职情况
如下：
召开会议次
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
数
审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要
的议案》、《关于<2021 度年财务决算报告>
的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的
议案》、《关于<2021 年度内部控制自我评价
报告>的议案》、《关于<2021 年度募集资金
2022 年 04 月
存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关
02 日
于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》、《关于续聘会计师事
务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、
陈立荣，王 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
审计委员会 文兵，葛德 4 案》。
生 2022 年 04 月
审议通过《关于<2022 年一季度报告>的议案》
19 日
审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘
要的议案》、《关于公司<2022 年半年度募集
2022 年 08 月 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、
06 日 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
2022 年 10 月 审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议
17 日 案》。
薪酬与考核 王伟、王文 2022 年 04 月 审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》、
1
委员会 兵、鲍灿 02 日 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。
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审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>
的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的
2022 年 04 月 议案》、《关于公司及子公司 2022 年度向银
02 日 行申请综合授信额度的议案》、《关于提请股
戴明，王文 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
战略委员会 3
兵，葛德生 宜的议案》。
2022 年 10 月 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议
17 日 案》。
2022 年 12 月 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议
05 日 案》。
戴军、王伟、 2022 年 07 月 审议通过《关于评核独立非执行董事的独立性
提名委员会 1
葛德生 15 日 的议案》。
五、独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定
及《公司章程》、《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司
规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了合理建议，为
董事会的科学决策提供了有效保障，为完善公司监督机制、维护公司
和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要的作用。
七、投资者关系管理工作
2022 年度，公司通过举办业绩说明会、深交所互动易、电话、
邮件等多种方式加强与投资者的互动。真实、准确、完整、及时的进
行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况，为公
司树立了良好的资本市场形象。
八、2023 年度公司董事会工作重点
1、进一步提升公司的经营成果，大力推动公司 2023 年度经营计
划的落实，实现经营目标，促进公司实现营业收入和盈利的良好增长。
2、董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面
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责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，
深入开展公司治理，进一步提高内控意识和水平。
3、进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用。
4、继续组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培
训，进一步提高董事、监事、高级管理人员的合规意识和履行职务的
能力、水平。
2023 年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我
们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了
企业效益和各位股东的利益，我们将全力以赴！
安徽英力电子科技股有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
