证券代码：300956         证券简称：英力股份           公告编号：2023-029
债券代码：123153         债券简称：英力转债



                   安徽英力电子科技股份有限公司
    关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、“英力转债”(债券代码：123153)的转股期限为 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日；转股价格为人民币 19.24 元/股。
    2、2023 年第一季度，共有 138 张“英力转债”完成转股(票面金额共计 13,800
元人民币)，合计转成 711 股“英力股份”股票(股票代码：300956)。
    3、截止 2023 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,399,862 张，剩余可转债
票面总金额为 339,986,200 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽英力电子科技股份
有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股本变动情况公告如下：


    一、可转换公司债券发行及上市情况
    (一)可转债发行情况
    经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文同意注册，公司于 2022 年 7 月
21 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 34,000.00 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投
资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认
购金额不足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为
34,000.00 万元。
    (二)可转债上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交易，债券简称“英力转债”，债
券代码“123153”。
    (三)可转债转股期限
“英力转债”转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 27 日，即募集资金划至
公司账户之日）满六个月后的第一个交易日至本次可转债到期日止，即自 2023 年
1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一
个交易日）。


    二、“英力转债”转股及股份变动情况
    2023 年第一季度，“英力转债”因转股减少可转债票面金额 13,800 元人民币
（138 张），转股数量为 711 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“英力转债”剩余票面
总金额为 339,986,200 元人民币（3,399,862 张）。2023 年第一季度公司股份变
动情况如下：




                           74,996,018        56.82              -       74,996,018   56.81

 其中：高管锁定股            3,840,076        2.91              -        3,840,076    2.91
     首发前限售股          71,155,942        53.91              -       71,155,942    53.91

                           57,003,982        43.18           711        57,004,693   43.19
                          132,000,000       100.00           711       132,000,711   100.00
   注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。




    三、其他
    投资者如需了解“英力转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 1 月 17
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽英力电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑
问，请拨打公司投资者咨询热线“0564-8191989”进行咨询。


    四、备查文件
    1、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“英力股份”股本结构表；
    2、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“英力转债”股本结构表。


    特此公告。


                                      安徽英力电子科技股份有限公司董事会


                                                          2023 年 4 月 7 日