证券代码：300956         证券简称：英力股份          公告编号：2023-035
债券代码：123153         债券简称：英力转债



                安徽英力电子科技股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4
月 17 日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事陈立荣、徐荣明、王
文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    全体与会董事认真审议了公司《2023 年第一季度报告》，认为公司《2023 年
第一季度报告》真实反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于对外投资参股设立合资公司的议案》
    为探索城市地区低碳发展创新路径，参与区域智慧能源运营管理，大力发
展综合能源项目，公司拟与中新绿色能源(苏州)有限公司（以下简称“中新绿
能”）、舒城县产业投资发展有限公司（以下简称“舒城产投”）三方本着
“战略互信、合作共赢”的原则，密切配合，通力合作，充分发挥各自资源优
势，助力舒城经济开发区绿色发展，协同打造低碳示范园区，拟定共同投资设
立子公司中新舒城绿色能源有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，合资
公司名称以市场监督管理局最终核准为准）。该合资公司注册资本为人民币
10,000 万元，其中公司拟投资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%；中新绿
能拟投资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70%；舒城产投拟投资人民币 1,000
万元，占注册资本的 10%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理
签署相关协议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资参股设立合资公司的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日