证券代码：300956            证券简称：英力股份       公告编号：2023-034
债券代码：123153            债券简称：英力转债



                  安徽英力电子科技股份有限公司
              关于对外投资参股设立合资公司的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英力股份”）
2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外
投资参股设立合资公司的议案》，现将有关情况公告如下：
       一、对外投资概述
    为探索城市地区低碳发展创新路径，参与区域智慧能源运营管理，大力发
展综合能源项目，公司拟与中新绿色能源(苏州)有限公司（以下简称“中新绿
能”）、舒城县产业投资发展有限公司（以下简称“舒城产投”）三方本着
“战略互信、合作共赢”的原则，密切配合，通力合作，充分发挥各自资源优
势，助力舒城经济开发区绿色发展，协同打造低碳示范园区，拟定共同投资设
立子公司中新舒城绿色能源有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，合资
公司名称以市场监督管理局最终核准为准）。该合资公司注册资本为人民币
10,000 万元，其中公司拟投资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%；中新绿
能拟投资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70%；舒城产投拟投资人民币 1,000
万元，占注册资本的 10%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理
签署相关协议。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》
等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批
准。
       二、合作方基本情况
    （1）中新绿色能源(苏州)有限公司
   统一社会信用代码：91320594MA7LAUDWX2
   法定代表人：肖建忠
   成立时间：2022 年 4 月 12 日
   注册资本：125,000 万元
   企业类型：其他有限责任公司
   注册地址：苏州工业园区创苑路 399 号三楼
   经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电
业务；水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；电气设备修理；合同
能源管理；热力生产和供应；供冷服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设
备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服
务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销
售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；发电技
术服务；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电
动汽车充电基础设施运营；电池销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物
联网应用服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
务；技术推广服务；创业投资（限投资未上市企业）；园区管理服务；工程管
理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；温室气体排放控制技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电
技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
   （2）舒城县产业投资发展有限公司
   统一社会信用代码：91341523MA2NC5AL62
   法定代表人：张劲松
   成立时间：2017 年 2 月 9 日
   注册资本：120,000 万元
   企业类型：其他有限责任公司
   注册地址：舒城县城关镇梅河西路相约河畔 12 幢 8 层
    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；土地使
用权租赁；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；市场营销策
划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业
管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    股权结构：其中舒城县人民政府持有舒城产投 99.17%股权，舒城经济开发
区建设投资总公司持有舒城产投 0.83%股权。
    经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告
披露日，中新绿能以及舒城产投与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，中新绿能以及舒城产投不是失信被执行人。
    三、拟参股设立合资公司的概况
    合资公司名称：中新舒城绿色能源有限公司
    公司性质：有限责任公司
    注册资本：10,000 万元
    经营范围：许可项目：分布式太阳能、风能、储能项目的开发、设计、建
设、运营、服务；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般项目：节能管理服务；风力发电技术服务；太
阳能发电技术服务；电气设备修理；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服
务；智能输配电及控制设备销售各类工程建设活动；工程管理服务（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
    出资方式：以货币形式出资
    股权结构:

      股东名称              认缴出资额(万元)         持股比例

      中新绿能                   7,000                 70%

      英力股份                   2,000                 20%

      舒城产投                   1,000                 10%

        合计                    10,000                 100%
    上述信息为暂定信息，具体以签订《股东协议》和市场监督管理部门最终
核准内容为准。
    四、对外投资合同的主要内容
    1、注册资本
    （1）注册资本
    合资公司的注册资本为壹亿元人民币（人民币 100,000,000 元）。
    视具体情况，股东各方对今后再投入的资金可以在协商一致后，根据有关
法律规定相应增加注册资本。
    （2）注册资本出资及比例
    中新绿能对公司认缴的出资额为人民币 7,000 万元（大写：人民币柒千万
元整），占注册资本的百分之七十（70%），拥有公司百分之七十（70%）的股
权。以货币的形式出资。
    英力股份对公司认缴的出资额为人民币 2,000 万元（大写：人民币贰千万
元整），占注册资本的百分之二十（20%），拥有公司百分之二十（20%）的股
权。以货币的形式出资。
    舒城产投对公司认缴的出资额为人民币 1,000 万元（大写：人民币壹千万
元整），占注册资本的百分之十（10%），拥有公司百分之十（10%）的股权。
以货币的形式出资。
    2、董事会
    合资公司董事由公司股东会会议选举产生。
    董事会将由 5 名董事组成，其中，中新绿能提名 3 名，英力股份提名 1
名，舒城产投提名 1 名，选举和更换由股东会决定，但除非有证据证明该被提
名人员不符合《公司法》对于该等人员的任职要求，股东会应选举股东各方推
荐的董事为公司董事，且不应作出更换决定。
    董事长人选由中新绿能从董事中推荐，经董事会选举产生。
    3、监事会
    合资公司不设监事会，设 2 名监事，由英力股份、舒城产投各提 1 名并由
股东会选举产生。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
    4、经营管理机构
   合资公司经营管理机构由一名总经理、两名副总经理、一名财务负责人
（财务经理）组成。公司的经营管理机构由总经理领导，其中总经理、财务负
责人（财务经理）由中新绿能推荐，两名副总经理分别由英力股份、舒城产投
推荐，如英力股份、舒城产投不予推荐，则该两名副总经理由公司组织内部选
拔或社会化招聘后，由总经理提名。
   4、生效
   本协议自股东各方盖章之日起生效。
    五、对外投资的目的和对公司的影响
   为探索城市地区零碳发展创新路径，参与区域智慧能源运营管理，大力发
展综合能源项目，围绕绿色零碳发展理念，充分发挥各自资源优势，助力区域
经济绿色发展，协同打造零碳示范城市，实现公司经济效益，为股东提供长
期、合理的投资回报。
   本次投资对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投
资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
   六、对外投资的风险分析
   合资公司的设立和运营在后续具体实施过程中可能受到国家政策、市场竞
争、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将
密切关注合资公司的经营管理状况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全
和收益。
   公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大
投 资者注意投资风险。
    七、备查文件
   1、第二届董事会第十五次会议决议。
   特此公告。


                                   安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 25 日