证券代码：300956          证券简称：英力股份         公告编号：2023-038
债券代码：123153          债券简称：英力转债



                  安徽英力电子科技股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2023 年 04 月 25 日（星期二）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 04 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 04 月 25 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路
与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
    （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统
中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
    （4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
    （5）会议主持人：董事长戴明先生
    会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 70,733,770 股，占上市公司总
股份的 53.5859％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 70,723,570 股，占上市公司总
股份的 53.5781％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 10,200 股，占上市公司总股份的
0.0077％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 949,615 股，占上市公司总
股份的 0.7194％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 939,415 股，占上市公司总
股份的 0.7117％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 10,200 股，占上市公司总股份的
0.0077％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    二、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
    1.审议并通过了《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    2.审议并通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    公司独立董事葛德生先生、王伟先生、王文兵先生就 2022 年度履职情况作
了述职报告。
    3.审议并通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    4.审议并通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    5.审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    6.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    7.审议并通过了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 70,116,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东戴军回避表决。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    8.审议并通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对
4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    9.审议并通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    10.审议并通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。
    11.审议并通过了《关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订<高效 N 型太阳
能电池及高效光伏组件项目投资协议书>的议案》
    总表决情况：
    同意 70,728,870 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9931％；反对 4,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 944,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4840％；反对 4,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5160％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：黄国宝、郭光文
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、安徽英力电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电
子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                    安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 04 月 25 日