证券代码：300959        证券简称：线上线下         公告编号：2021-023



             无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

         关于2021年第一次临时股东大会决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
  1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2021 年 4 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 29 日 9：15 至 15：00
的任意时间。
  2、 召开地点：无锡市高浪东路 999 号-8-C1-12 楼会议室
  3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
  4、 召集人：公司董事会
  5、 主持人：公司董事长汪坤先生
  6、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信
息技术股份有限公司章程》的有关规定。
  （二）会议出席情况

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    1、会议总体的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表的股份总数为60,011,900股，
占公司有表决权总股份的75.0149%。
    其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份60,000,100股，占公
司有表决权总股份的75.0001%；
    通过网络投票的股东10人，所持股份11,800股，占公司有表决权总股份的
0.0148%。
    2、中小股东的出席情况
    出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 及 中 小 股 东 代 表 共 12 人 ， 代 表 的 股 份 总 数 为
1,346,910股，占公司有表决权总股份的比例为1.6836%。
    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
    4、北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。


二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
  （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理
  工商变更登记的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意60,003,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9855％；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股
东表决结果：同意1,338,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
99.3541％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6459％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
     该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。

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  （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
  案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意60,003,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9855％；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股
东表决结果：同意1,338,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
99.3541％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6459％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
     该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，具体表
决情况如下：
    表决结果：同意60,003,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9855％；反对8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股
东表决结果：同意1,338,210股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
99.3541％；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6459％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
     该议案为普通决议事项，已获出席本次股东大会会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师李大鹏、王维维出席并见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通讯信
                                     3
息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                            无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021年4月29日




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