证券代码：300959       证券简称：线上线下         公告编号：2021-042



           无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公
                                  告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021年6月4日，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关
于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第二届董事会独立
董事候选人的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    本次股东大会同意公司董事会换届，选举汪坤先生、门庆娟女士、辛瑛女士
为公司第二届董事会非独立董事，选举周波先生、周宇先生为公司第二届董事会
独立董事。第二届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
    本次股东大会同意公司监事会换届，选举谭志凌先生、关宏新先生为公司非
职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋超先生共同组成
公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日
起计算。
    同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第
二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人
员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，召开第二届监事会第一次
会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。相关人员情况如
下：
    董事长、总经理：汪坤先生
    战略委员会成员：汪坤先生（主任委员）、周波先生、辛瑛女士
    审计委员会成员：周宇先生（主任委员）、周波先生、门庆娟女士
    提名委员会成员：周波先生（主任委员）、周宇先生、汪坤先生
    薪酬与考核委员会成员：周宇先生（主任委员）、周波先生、汪坤先生
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    副总经理：崔嵘先生、王晓洁女士
    财务总监：曹建新先生
    董事会秘书：王晓洁女士
    董事会秘书王晓洁女士的通讯方式如下：
    联系电话：0510-68880518
    传真：0510-68869309
    电子邮箱：wangxj@wxxsxx.com
    联系地址：无锡市高浪东路999号-8-C1-701
    公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司独
立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。公司对第一届董事
会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及对
公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。
    特此公告。




                              无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                                           2021年6月7日




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