证券代码：300959           证券简称：线上线下        公告编号：2021-047

           无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
              第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 13 日以现场送达
和邮件送达形式发出。
    2.本次董事会于 2021 年 8 月 25 日召开，采取现场及通讯方式进行表决。
    3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事辛瑛以通讯方式参
与表决。
    4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
    1.审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经审议，公司董事会认为 2021 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2021 年半年度的财务状况、经
营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》全文及《2021 年半年度报告摘要》。
    2.审议通过《关于<无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
     经审议，公司董事会认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作。
     表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《无锡线上线下通讯信息技术股份
有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会第
二次会议决议》，
    2.独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                           2021 年 8 月 27 日