证券代码：300959          证券简称：线上线下        公告编号：2021-053

          无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以现场送
达和邮件送达形式发出。
    2.本次董事会于 2021 年 10 月 25 日召开，采取现场方式进行表决。
    3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
    1.审议通过《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经审议，公司董事会认为 2021 年第三季度报告的编制符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第三季度报告》。
    2.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    经审议，公司董事会决定聘任丁雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。




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     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任证券事务代表的公告》。
     3.审议通过《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司委托理财管理制度》。
     表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《无锡
线上线下通讯信息技术股份有限公司委托理财管理制度》。
     三、备查文件
    1.经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会第
三次会议决议》。


   特此公告。


                                无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                           2021 年 10 月 27 日




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