证券代码：300959         证券简称：线上线下         公告编号：2022-008


             无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
  关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流
通的限售股份为部分首次公开发行前已发行的股份，解除限售股东户数共计 3 户，解
除限售股份合计 17,175,196 股，占公司股本总额的比例为 21.47%；
    2. 本次解除限售股份上市流通日期为 2022 年 3 月 22 日。

    一、首次公开发行前已发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021
年 3 月 11 日向社会公众投资者发行人民币普通股 2,000 万股，并于 2021 年 3 月 22
日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 6,000 万股，首次公开
发行后总股本为 8,000 万股，其中有限售条件流通股为 6,000 万股，无限售条件流通
股为 2,000 万股。
    本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，股份数量为
17,175,196 股，占公司总股本的 21.47%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。
截至本公告披露日，公司总股本为 8,000 万股，其中尚未解除限售的股份数量为 6,000
万股。
    自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生变化。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售股东为广东易简投资有限公司－珠海横琴易简光煦柒号
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“易简投资”）、宁波梅山保税港区牧银股权


                                       1
投资有限公司（以下简称“牧银投资”）、深圳市联成资产管理有限公司－珠海联成
恒健资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联成恒健”），共计三名股东，上
述股东承诺的股份锁定期为公司股票上市之日起 12 个月，上述股东合计持有限售股
份 17,175,196 股。
      1. 本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺情况如下：
      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次申请解除股份
限售的股东作出的股份锁定承诺如下：
      公司股东之易简投资、牧银投资、联成恒健承诺：自公司股票上市之日起 12 个
月内，不转让或者委托他人管理本企业/本公司已直接或间接持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份。
      公司股东易简投资、牧银投资在公司上市 1 年后，在实施减持（且仍为持股 5%
以上的股东）时，至少提前 3 个交易日告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露
工作。
      2. 公司股东易简投资、牧银投资、联成恒健在《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
一致。截至本公告日，上述股东严格履行了其做出的上述各项承诺。
      3. 截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金
的情形，公司亦不存在为上述股东进行违规担保的情形。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排
      1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 22 日。
      2. 本次解除限售股份数量合计 17,175,196 股，占公司股本总额的比例为 21.47%。
      3. 本次申请解除股份限售的股东户数共计 3 户。
      4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                      本次解除限售股
         限售股份持   所持限售股份总   本次解除限售                    是否存在质押
 序号                                                 份占公司总股本
           有人名称       数（股）       数量（股）                      /冻结情况
                                                        的比例（%）
  1       易简投资         8,219,019      8,219,019            10.27       否
  2       牧银投资         7,621,167      7,621,167             9.53       否
  3       联成恒健         1,335,010      1,335,010             1.67       否



                                          2
       合计               17,175,196        17,175,196                21.47         ——


    四、本次解除限售股份前后股本结构变化情况
    本次解除限售前后股本结构变化如下：
                 本次限售股份解除限售前            本次变动股份   本次限售股份解除限售后
   股份性质
                 数量（股）     比例（%）              数量       数量（股）       比例（%）
一、限售条件流
                   60,000,000          75.00       -17，175,196    42,824,804           53.53
通股/非流通股
  高管锁定股               0            0.00                  0                0           0.00
  首发前限售股     60,000,000          75.00       -17，175,196    42,824,804           53.53
二、无限售条件
                   20,000,000          25.00        17，175,196    37,175,196           46.47
流通股
三、总股本         80,000,000      100.00                     -    80,000,000          100.00


    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了其在
公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股数量
及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运作》等有
关规定和股东承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
    保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

    六、备查文件
    1.限售股份上市流通申请表及上市流通申请书；
    2.股本结构表和限售股份明细表；
    3.保荐机构的核查意见；
    4.深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。
                                       无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 17 日




                                               3