证券代码：300959         证券简称：线上线下       公告编号：2022-009


          无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.现场会议召开时间：2022年3月17日（星期四）下午14：00
    2.网络投票时间：2022年3月17日（星期四），其中：
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为2022年3月17日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
    （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2022年3月17日（星期四）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室
    4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5.召集人：公司董事会
    6.主持人：公司董事长汪坤先生
    7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》
的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.会议总体的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为60,006,300股，

                                    1
占公司有表决权总股份的75.0079%。
    其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份52,378,833股，占公
司有表决权总股份的65.4735%；
    通过网络投票的股东5人，所持股份7,627,467股，占公司有表决权总股份的
9.5343%。
    2.中小股东的出席情况
    出席本次会议中小股东及中小股东代表共5人，代表的股份总数为1,341,310
股，占公司有表决权总股份的比例为1.6766%。
    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
    4.北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。

       二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
    1.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    2.审议通过了《关于变更营业范围及修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
                                   2
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    3.审议通过了《股东大会议事规则》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    4.审议通过了《董事会议事规则》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    5.审议通过了《监事会议事规则》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

                                     3
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    6.审议通过了《独立董事工作制度》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    7.审议通过了《关联交易管理制度》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    8.审议通过了《对外担保管理制度》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决

                                   4
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    9.审议通过了《对外投资管理制度》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    10.审议通过了《募集资金管理办法》
    表决结果：同意 60,003,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9948%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,338,210 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.7689%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.2311％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师李大鹏、王维维出席并见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规
定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

     四、备查文件

    1.2022 年第一次临时股东大会决议；
    2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通
讯信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


                                   5
特此公告。


             无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                            2022年3月17日




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