证券代码：300959         证券简称：线上线下        公告编号：2022-041


          无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.现场会议召开时间：2022年8月3日（星期三）下午14：00
    2.网络投票时间：2022年8月3日（星期三），其中：
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为2022年8月3日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
    （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2022年8月3日（星期三）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室
    4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5.召集人：公司董事会
    6.主持人：公司董事长汪坤先生
    7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》
的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.会议总体的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为56,138,100股，

                                    1
占公司有表决权总股份的70.1726%。
       其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份47,887,223股，占公
司有表决权总股份的59.8590%；
       通过网络投票的股东6人，所持股份8,250,877股，占公司有表决权总股份的
10.3136%。
       2.中小股东的出席情况
       出席本次会议中小股东及中小股东代表共5人，代表的股份总数为1,345,310
股，占公司有表决权总股份的比例为1.6816%。
       中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
       3.公司董事、高级管理人员、监事及其他人员出席或列席了本次会议。
       4.北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。

       二、提案审议和表决情况
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具
体表决结果如下：
       1.审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
       表决结果：同意 56,127,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9817%；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
       其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.2344%；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.7656%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
       2.审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
       表决结果：同意 56,127,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9817%；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
       其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持有
                                      2
效表决权股份的 99.2344%；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.7656%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    3.审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    表决结果：同意 56,127,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9817%；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.2344%；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.7656%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    4.审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：同意 56,127,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9817%；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.2344%；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.7656%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 56,127,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9817%；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

                                   3
0.0183%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,335,010 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 99.2344%；反对 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.7656%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师李大鹏、王维维出席并见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为：
    本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

     四、备查文件

    1.2022 年第二次临时股东大会决议；
    2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于无锡线上线下通
讯信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                             无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                             2022年8月3日




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