证券代码：300959              证券简称:线上线下        公告编号：2022-042


               无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 3 日以现场送达
形式发出。
    2.本次董事会于 2022 年 8 月 3 日召开，采取现场方式进行表决。
    3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管、监事等列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规
定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
    1.审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则
（2020 年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成
就，同意确定首次授予日为 2022 年 8 月 3 日，以 15.72 元/股的价格向 50 名激励对
象授予 300.00 万股限制性股票。

    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。曹建新先生为关联董事，回避表决
本议案。
    本议案已经独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于 向激励对象首 次授予限制性 股票的公
告》（公告编号：2022-045）。
    2.审议通过了《关于选举曹建新先生为第二届董事会战略委员会委员的议案》

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   公司董事会决定选举曹建新先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
   表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事、监事变更暨补选董事会专门委员会委员、监事会主席的公告》
   三、备查文件
   1.经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会
第七次会议决议》。
   2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；


   特此公告


                            无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 4 日




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