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公司公告

线上线下:董事会决议公告2022-08-26  

                           证券代码:300959          证券简称:线上线下        公告编号:2022-049


             无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汪坤先生召集,会议通知于 2022 年 8 月 14 日以现场送达
和邮件送达形式发出。
    2.本次董事会于 2022 年 8 月 24 日召开,采取现场方式进行表决。
    3.本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。
    4.本次董事会由董事长汪坤先生主持,公司高管和监事等列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议以投票表决方式审议通过以下议案:
     1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
     表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    公司董事会结合募投项目“企业通信管理平台建设项目”和“分布式运营网络建
设项目”的实际建设情况和投资进度,经审慎分析和认真研究,决定对上述项目进行
延期,将“企业通信管理平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 6 月
30 日,将“分布式运营网络建设项目” 达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12
月 31 日。
    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募
投项目延期的公告》。
     2.审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
     表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。



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     经审议,董事会一致认为:公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年半
年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
     3.审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
     表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
     2022 年上半年,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并
使用募集资金,并对募集资金的存放使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
     公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     三、备查文件
    1.经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会第
八次会议决议》;
    2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
    3.保荐机构的相关核查意见。


   特此公告。


                                 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 25 日




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