证券代码：300959          证券简称：线上线下        公告编号：2022-059


             无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 19 日以现场送
达和邮件送达形式发出。
    2.本次董事会于 2022 年 10 月 24 日召开，采取现场方式进行表决。
    3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
     1.审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
     表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    经审议，董事会一致认为：公司 2022 年第三季度报告的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
三季度报告》。
     2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
     表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，董事会一致认为：本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失后，公司财务报表能公允
地反映2022年1-9月公司财务状况及经营成果。



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     独立董事已对此事项发表明确同意的独立意见。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提
资产减值准备的公告》。
     三、备查文件
    1.经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会第
九次会议决议》；
    2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；


   特此公告。


                               无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                         2022 年 10 月 25 日




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