证券代码：300967          证券简称：晓鸣股份         公告编号：2021-006



                     宁夏晓鸣农牧股份有限公司
 关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资金的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开
了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以协
定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响公
司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以
协定存款、通知存款、定期存款方式存放。具体情况如下：

   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公开发
行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣
除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币
147,302,133.26 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。

    公司开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。

   二、募集资金使用及管理情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资
金用途，本次公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）人民币
213,380,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

                                                               单位：万元
序号                项目名称              总投资金额      拟使用募集资金
  1      阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目       34,024.00         22,541.97
  2      阿拉善种鸡养殖场建设项目             42,830.60         26,784.56
  3      闽宁养殖基地建设项目                  5,772.52          5,772.52
  4      蛋鸡产业研究院建设项目                5,084.00          5,084.00
                   合计                       87,711.12         60,183.05

      如实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

      公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

      三、本次将募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放的基本情况

      为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集
资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度
的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存
款、定期存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，
不超过 12 个月。

      四、对公司日常经营的影响

      公司本次将募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，是在确保
募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金
项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金
以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增
加了存储收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

      五、投资风险及风险控制措施

      公司将募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，安全性高，流
动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的
业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金
安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。

    六、相关审批程序及相关意见

   （一）董事会、监事会会议审议情况

    公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期
存款方式存放募集资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金的存款余额
以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项
目现金支付进度而定，不超过 12 个月。

    公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于以协定存款、通知存款、定期
存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度
的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定
期存款方式存放。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司
使用募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，有助于提高募集资金
的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次使用的募集资金以协定
存款、通知存款、定期存款方式存放，不会改变或变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用募集资金以
协定存款、通知存款、定期存款方式存放。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，华西证券认为：公司将募集资金以协定存款、通知存款、定期存款
方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用
途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定；
上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股
东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金以协定存款、通知存款、定期存款方
式存放的事项无异议。

    七、备查文件

     1、第四届董事会第八次会议决议；

     2、第四届监事会第四次会议决议；

     3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

     4、华西证券股份有限公司关于限公司以协定存款、通知存款、定期存款方
式存放募集资金的核查意见。

     特此公告。



                                       宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 29 日