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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-12-23
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
2.00 《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》 |
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2024-11-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 |
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2024-10-18
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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晓鸣股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-18 |
拟披露季报 |
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2024-08-26
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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晓鸣股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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晓鸣股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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(300967) 晓鸣股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7907728.00 5432179.00
机构专用 7634119.00 4523759.00
机构专用 6004282.00 3908601.00
机构专用 3996334.00 3415193.00
中信证券华南股份有限公司珠海文园路证券营业部 1941819.00 128908.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7907728.00 5432179.00
机构专用 1857363.00 5212140.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1476132.00 5179929.00
机构专用 7634119.00 4523759.00
机构专用 6004282.00 3908601.00
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-10-23
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司章程》(2023年10月修订)
2.00 《股东大会议事规则》(2023年10月修订)
3.00 《董事会议事规则》(2023年10月修订)
4.00 《独立董事工作制度》(2023年10月修订)
5.00 《关联交易管理制度》(2023年10月修订) |
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2023-10-23
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司章程》(2023年10月修订)
2.00 《股东大会议事规则》(2023年10月修订)
3.00 《董事会议事规则》(2023年10月修订)
4.00 《独立董事工作制度》(2023年10月修订)
5.00 《关联交易管理制度》(2023年10月修订) |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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晓鸣股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第五届董事会成员薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举魏晓明为第五届董事会非独立董事
3.02 选举王梅为第五届董事会非独立董事
3.03 选举杜建峰为第五届董事会非独立董事
3.04 选举PAISANYOUNGSOMBOON(杨森源)为第五届董事会非独立董事
3.05 选举虞泽鹏为第五届董事会非独立董事
3.06 选举郭磊为第五届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举张文君为第五届董事会独立董事
4.02 选举翟永功为第五届董事会独立董事
4.03 选举许立华为第五届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举拓明晶为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举冯茹娟为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第五届董事会成员薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举魏晓明为第五届董事会非独立董事
3.02 选举王梅为第五届董事会非独立董事
3.03 选举杜建峰为第五届董事会非独立董事
3.04 选举PAISANYOUNGSOMBOON(杨森源)为第五届董事会非独立董事
3.05 选举虞泽鹏为第五届董事会非独立董事
3.06 选举郭磊为第五届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举张文君为第五届董事会独立董事
4.02 选举翟永功为第五届董事会独立董事
4.03 选举许立华为第五届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举拓明晶为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举冯茹娟为第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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晓鸣股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-06-01
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关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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晓鸣股份现发布 |
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2023-05-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-05-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-05-26
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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晓鸣股份现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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晓鸣股份现发布 |
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2023-04-20
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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晓鸣股份现发布 |
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2023-04-12
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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晓鸣股份现发布 |
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