宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，
切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项
决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展， 现将
董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：
一、 2020 年度总体经营情况
2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司迅速响应冷静应对，严格防
控高效组织，在最短时间内实现复工复产，最大程度克服疫情影响，保障公司各
项业务开展，实现营业收入 54,001.88 万元，比上一年同期增加 0.11%；净利润
5,024.86 万元，比上一年同期减少 54.57%；其中扣非后归属于上市公司股东净
利润 4,603.59 万元，比上一年同期减少 56.85%。截止 2020 年 12 月 31 日，公
司总资产 87,443.14 万元，归属于上市公司股东净资产 61,497.10 万元。
二、2020 年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司召开了 11 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
召开 决议
会议名称及届次 会议决议内容
时间 情况
第三届董事会第十 审议通过全 审议通过《关于设立宁夏晓鸣农牧股份
2020 年 1 月 3 日
七次会议 部议案 有限公司五家渠分公司的议案》
（1）审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股
份有限公司申请首次公开发行人民币
第三届董事会第十 审议通过全 普通股（A 股）股票并在创业板上市的
2020 年 3 月 6 日
八次会议 部议案 议案》；（2）审议通过《关于宁夏晓
鸣农牧股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票募集资金投资
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
项目及其可行性研究报告的议案》；3）
审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限
公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票前滚存利润分配方案的议案》；
（4）审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股
份有限公司 2017-2019 年度财务报告
的议案》；（5）审议通过《关于<宁夏
晓鸣农牧股份有限公司 2019 年内部
控制自我评价报告>的议案》；（6）审
议通过《关于制定<宁夏晓鸣农牧股份
有限公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在创业板上市后三年内
股东分红回报规划>的议案》；（7）审
议通过《关于制定<宁夏晓鸣农牧股份
有限公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在创业板上市后三年内
稳定股价的预案>及相应承诺的议案》；
（8）审议通过《关于制定<宁夏晓鸣农
牧股份有限公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并在创业板上市后
填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的
议案》；（9）审议通过《关于制定<
宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票并
在创业板上市相关承诺事项的约束措
施>的议案》；（10）审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理宁夏晓
鸣农牧股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票并在创业板上
市有关事宜的议案》；（11）审议通过
《关于制定公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并在创业板上市后
适用的<宁夏晓鸣农牧股份有限公司章
程（草案）>的议案》；（12）审议通
过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股份有限
公司股东大会议事规则>的议案》；13）
审议通过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（14）审议通过《关于修订<宁夏晓鸣
农牧股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》；（15）审议通过《关于修订
<宁夏晓鸣农牧股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》；（16）审议通过
《关于修订<宁夏晓鸣农牧股份有限公
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
司对外投资管理制度>的议案》；（17）
审议通过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司独立董事制度>的议案》；
（18）审议通过《关于制定<宁夏晓鸣
农牧股份有限公司股东大会网络投票
实施细则>的议案》；（19）审议通过
《关于修订<宁夏晓鸣农牧股份有限公
司募集资金管理制度>的议案》；（20）
审议通过《关于制定<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司累积投票制实施细则>的议
案》；（21）审议通过《关于修订<宁
夏晓鸣农牧股份有限公司董事会战略
委员会工作细则>的议案》；（22）审
议通过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股份
有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》；（23）审议通过《关于修订
<宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》；
（24）审议通过《关于修订<宁夏晓鸣
农牧股份有限公司董事会审计委员会
工作细则>的议案》；（25）审议通过
《关于修订<宁夏晓鸣农牧股份有限公
司总经理工作细则>的议案》；（26）
审议通过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司董事会秘书工作细则>的议
案》；（27）审议通过《关于修订<宁
夏晓鸣农牧股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》；（28）审议通过《关
于制定<宁夏晓鸣农牧股份有限公司内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
（29）审议通过《关于修订<宁夏晓鸣
农牧股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》；（30）审议通过《关于
制定<宁夏晓鸣农牧股份有限公司规范
与关联方资金往来的管理制度>的议
案》；（31）审议通过《关于修订<宁
夏晓鸣农牧股份有限公司内部审计制
度>的议案》；（32）审议通过《关于
制定<宁夏晓鸣农牧股份有限公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度>的议案》；（33）
审议通过《关于制定<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度>的议案》；（34）审议通
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
过《关于聘请本次上市中介机构的议
案》；（35）审议通过《关于提议召开
公司 2020 年第一次临时股东大会的
议案》
（1）审议通过《关于公司<2019 年度
董事会工作报告>的议案》；（2）审议
通过审议通过《关于公司<2019 年年度
报告及其摘要>的议案》；（3）审议通
过《关于公司<2019 年度总经理工作报
告>的议案》；（4）审议通过《关于公
司<2019 年度财务决算报告>的议案》；
（5）审议通过《关于公司<2020 年度
财务预算报告>的议案》；（6）审议通
过《关于 2019 年度公司不进行利润分
配的议案》；（7）审议通过《关于公
司 2019 年度优先股股息全额派发的
议案》；（8）审议通过《关于续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2020 年度审计机构的议案》；（9）
审议通过《关于确认 2018-2019 年度
第三届董事会第十 审议通过全 关联交易的议案》；（10）审议通过《关
2020 年 3 月 24 日
九次会议 部议案 于预计 2020 年度公司日常性关联交易
的议案》；（11）审议通过《关于提请
股东大会授权董事会申请 2020 年度贷
款及授信额度的议案》；（12）审议通
过《关于变更会计政策的议案》；（13）
审议通过《关于 2019 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》；
（14）审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》；（15）审议通过《关
于 2017 年年度报告及其摘要更正的议
案》；（16）审议通过《关于 2018 年
年度报告及其摘要更正的议案》；（17）
审议通过《关于<宁夏晓鸣农牧股份有
限公司 2017-2019 年度审计报告>及相
关报告的议案》；（18）审议通过《关
于提议召开 2019 年年度股东大会的议
案》
（1）审议通过《关于前期会计差错更
正的议案》；（2）审议通过《关于向
第三届董事会第二 审议通过全
2020 年 3 月 30 日 关联方购买资产的议案》；（3）审议
十次会议 部议案
通过《关于公司增加向银行申请综合授
信额度并提供抵押担保的议案》
第三届董事会第二 2020 年 4 月 29 日 审议通过全 （1）审议通过《关于修订<公司章程>
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
十一次会议 部议案 的议案》；（2）审议通过《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》；（3）审
议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》；（4）审议通过《关于修订<
信息披露管理制度>的议案》；（5）审
议通过《关于提议召开公司 2020 年第
二次临时股东大会的议案》
（1）审议通过《关于公司申请银行借
款暨公司对外提供反担保和关联方提
第三届董事会第二 审议通过全
2020 年 6 月 8 日 供反担保的议案》；（2）审议通过审
十二次会议 部议案
议通过《关于提议召开公司 2020 年第
三次临时股东大会的议案》
（1）审议通过《关于确认公司申请首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并在创业板上市的议案》；（2）审议
通过《关于修订公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票并在创业板上市
后适用的<宁夏晓鸣农牧股份有限公司
章程（草案）>的议案》；（3）审议通
过《关于修订公司部分上市后适用的内
部管理制度的议案》；（4）审议通过
第三届董事会第二 审议通过全 《关于<对欺诈发行上市的股份回购的
2020 年 6 月 17 日
十三次会 部议案 承诺>的议案》；（5）审议通过《关于
审阅公司 2020 年第一季度财务报告
并出具专项声明的议案》；（6）审议
通过《关于 2019 年一季度报告、2019
年半年度报告和 2019 年第三季度报
告更正的议案》；（7）审议通过《关
于公司 2020 年第三次临时股东大会
延期的议案》；（8）审议通过《关于
增加 2020 年第三次临时股东大会临
时提案的议案》
（1）审议通过《关于公司董事会换届
暨选举第四届董事会非独立董事的议
案》；（2）审议通过《关于公司董事
第三届董事会第二 审议通过全
2020 年 7 月 10 日 会换届暨选举第四届董事会独立董事
十四次会 部议案
的议案》；（3）审议通过《关于提议
召开公司 2020 年第四次临时股东大会
的议案》
（1）审议通过《关于选举公司第四届
董事会董事长的议案》；（2）审议通
第四届董事会第一 审议通过全
2020 年 7 月 29 日 过《关于选举公司第四届董事会各专门
次会 部议案
委员会委员的议案》；（3）审议通过
《关于聘任公司总经理的议案》；（4）
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的
议案》；（5）审议通过《关于聘任公
司副总经理、财务负责人的议案》
（1）审议通过《关于公司提前赎回全
部优先股并申请注销的议案》；（2）
审议通过《关于签署附生效条件的优先
股赎回协议的议案》；（3）审议通过
《关于提请股东大会授权董事会全权
办理优先股赎回并申请注销相关事宜
的议案》；（4）审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》；（5）审议通过《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》；
第四届董事会第二 审议通过全
2020 年 8 月 14 日 （6）审议通过《关于修订<董事会议事
次会 部议案
规则>的议案》；（7）审议通过《宁夏
晓鸣农牧股份有限公司 2020 年半年度
报告》；（8）审议通过《关于<宁夏晓
鸣农牧股份有限公司 2020 年 1-6 月、
2019 年度、2018 年度、2017 年度审计
报告>及相关报告的议案》；（9）审议
通过《关于注销分公司的议案》；（10）
审议通过《关于提议召开公司 2020 年
第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三 审议通过全 审议通过《关于审阅公司 2020 年第三
2020 年 10 月 29 日
次会 部议案 季度财务报告并出具专项声明的议案》
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，
在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会
会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推
进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，
独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事
的作用。
（三）董事会各专门委员会履职情况
1、审计委员会的履职情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董
事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内
部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具
的审计意见进行认真审议。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，重点对公
司定期财务报告、内部控制评价报告等事项进行审议。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了 1 次会议，主要对
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工
作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 3 次会议，未发现《公司法》及相
关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
4、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会工作
细则》的规定，共召开 1 次会议，结合公司的经营情况及行业发展状况，对公司
中长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。
（四）股东大会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 6 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
召开 决议
会议名称及届次 会议决议内容
时间 情况
（1）审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股
份有限公司申请首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并在创业板上市的
议案》；（2）审议通过《关于宁夏晓
2020 年第一次临 2020 年 3 月 24 审议通过全部
鸣农牧股份有限公司首次公开发行人
时股东大会 日 议案
民币普通股（A 股）股票募集资金投资
项目及其可行性研究报告的议案》；3）
审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限
公司首次公开发行人民币普通股（A
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
股）股票前滚存利润分配方案的议案》；
（4）审议通过《关于制定<宁夏晓鸣农
牧股份有限公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并在创业板上市后
三年内股东分红回报规划>的议案》；
（5）审议通过《关于制定<宁夏晓鸣农
牧股份有限公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并在创业板上市后
三年内稳定股价的预案>及相应承诺的
议案》；（6）审议通过《关于制定<
宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市后填补被摊薄即期回报的措
施的承诺>的议案》；（7）审议通过《关
于制定<宁夏晓鸣农牧股份有限公司关
于首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在创业板上市相关承诺事项的
约束措施>的议案》；（8）审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理宁夏
晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并在创业板
上市有关事宜的议案》；（9）审议通
过《关于制定公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并在创业板上市后
适用的<宁夏晓鸣农牧股份有限公司章
程（草案）>的议案》；（10）审议通
过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股份有限
公司股东大会议事规则>的议案》；11）
审议通过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（12）审议通过《关于修订<宁夏晓鸣
农牧股份有限公司监事会议事规则>的
议案》；（13）审议通过《关于修订<
宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易
管理制度>的议案》；（14）审议通过
《关于修订<宁夏晓鸣农牧股份有限公
司对外担保管理制度>的议案》；（15）
审议通过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司对外投资管理制度>的议
案》；（16）审议通过《关于修订<宁
夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事制
度>的议案》；（17）审议通过《关于
制定<宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东
大会网络投票实施细则>的议案》；18）
审议通过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司募集资金管理制度>的议
案》；（19）审议通过《关于制定<宁
夏晓鸣农牧股份有限公司累积投票制
实施细则>的议案》；（20）审议通过
《关于修订<宁夏晓鸣农牧股份有限公
司信息披露管理制度>的议案》；（21）
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议通过《关于修订<宁夏晓鸣农牧股
份有限公司投资者关系管理制度>的议
案》；（22）审议通过《关于聘请本次
上市中介机构的议案》
（1）审议通过《关于公司<2019 年度
董事会工作报告>的议案》；（2）审议
通过《关于公司<2019 年度监事会工作
报告>的议案》；（3）审议通过《关于
公司<2019 年年度报告及其摘要>的议
案》；（4）审议通过《关于公司<2019
年度财务决算报告>的议案》；（5）审
议通过《关于公司<2020 年度财务预算
报告>的议案》；（6）审议通过《关于
2019 年 度 公 司 不 进 行 利 润 分 配 的 议
2019 年年度股东 2020 年 4 月 16 审议通过全部
案》；（7）审议通过《关于公司 2019
大会审议 日 议案
年度优先股股息全额派发的议案》；8）
审议通过《关于续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度
审计机构的议案》；（9）审议通过《关
于确认 2018-2019 年度关联交易的议
案》；（10）审议通过《关于预计 2020
年度公司日常性关联交易的议案》；
（11）审议通过《关于提请股东大会授
权董事会申请 2020 年度贷款及授信额
度的议案》
（1）审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》；（2）审议通过《关于修订<
2020 年第二次临 2020 年 4 月 18 审议通过全部 股东大会议事规则>的议案》；（3）审
时股东大会 日 议案 议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》；（4）审议通过《关于修订<
监事会议事规则>的议案》
（1）审议通过《关于公司申请银行借
款暨公司对外提供反担保和关联方提
供反担保的议案》；（2）审议通过《关
2020 年第三次临 2020 年 6 月 29 审议通过全部
于修订公司首次公开发行人民币普通
时股东大会 日 议案
股（A 股）股票并在创业板上市后适用
的<宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程
（草案）>的议案》
（1）审议通过《关于公司董事会换届
暨选举第四届董事会非独立董事的议
案》；（2）审议通过《关于公司董事
2020 年第四次临 2020 年 7 月 29 审议通过全部
会换届暨选举第四届董事会独立董事
时股东大会 日 议案
的议案》；（3）审议通过《关于公司
监事会换届暨选举第四届监事会股东
代表担任的监事的议案》
2020 年第五次临 2020 年 9 月 1 审议通过全部 （1）审议通过《关于公司提前赎回全
时股东大会 日 议案 部优先股并申请注销的议案》；（2）
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议通过《关于签署附生效条件的优先
股赎回协议的议案》；（3）审议通过
《关于提请股东大会授权董事会全权
办理优先股赎回并申请注销 相关事宜
的议案》；（4）审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》；（5）审议通过《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（6）审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，
逐项落实股东大会决议的内容。
三、2021 年董事会工作重点
1、建立健全管理模式，继续提升治理水平。继续以治理层面的高效运作为
基础，以规范召开股东大会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的
核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构的合法运作和科
学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。
2、着力规范信息披露，加强投资者关系管理。信息披露是上市公司规范运
作的重要组成部分，2021 年董事会将按照相关法律法规的要求做好信息披露工
作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者
的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间
长期、稳定的良好互动关系。
3、以经营目标为导向，持续打造晓鸣品牌价值，强化市场服务体系建设，
深挖优质客户资源，稳步提升市场占有率，不断探索新的业务增长点，调配和优
化业务布局，顺应客户和政策需求，促进销售收入的稳定增长，实现股东利益的
最大化。
4、持续引进优质人才，加强人才梯队建设，建立科学的人力资源管理体系，
强化人力资源与主要业务相结合，巩固企业向心力和凝聚力，做好招聘体系、培
训体系、企业文件建设体系建设，在发展业务的同时致力于为员工建立有价值的
个人长期事业成长平台，不断增强企业核心竞争优势。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日