证券代码：300967              证券简称：晓鸣股份              公告编号：2021-024



                         宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                  关于公司 2020 年利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：

     ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税）；

     ●本次利润分配以未来公司实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），具体日期
将在权益分派实施公告中明确；

     ●本次利润分配方案已经宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
<2020 年利润分配预案>的议案》，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     一、2020 年度利润分配预案基本情况

     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润为 46，
562,833.33 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度需提
取法定盈余公积 4,656,283.33 元，加上母公司年初未分配利润 223,498,431.17
元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 265,404,981.17 元。
2020 年 度 ， 公 司 合 并 财 务 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 的 净 利 润 为
50,248,556.43 元， 截止 2020 年 12 月 31 日， 合 并报表 期末未分 配 利润 为
266,435,375.12 元。 根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 265,404,981.17 元。
    2020 年度公司利润分配预案为：以实施 2020 年度利润分配方案时股权登
记日的总股本为基数,向全体在册股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共
计派发现金 18,750,600.00 元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本，本次
利润分配后公司剩余未分配利润结转至下一年度。

    本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分
配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变
的原则调整分配总额。

    二、关于利润分配方案的说明

    1．利润分配方案的合法性、合规性

    公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、《公司上市后三年股东
分红回报规划》等。

    2．2020 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度

    公司 2020 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下
制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合
理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速
发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

    三、审议程序

    1、董事会意见

    公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2020 年利润分配预
案>的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的
利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交
公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司当
前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益
和长远利益，审议程序符合相关规定。我们一致同意公司董事会提出的《关于公
司<2020 年利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东
大会审议。

    3、监事会意见

    监事会认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情
况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期
利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特
别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于公司<2020
年利润分配预案>的议案》。

    四、其他说明

    本利润分配预案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

     1．第四届董事会第八次会议决议；

     2．第四届监事会第四次会议决议；

     3．独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。




                                        宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 29 日