证券代码：300967           证券简称：晓鸣股份       公告编号：2021-057



                     宁夏晓鸣农牧股份有限公司

                        关于设立分公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 31 日召
开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于成立常德分公司的议案》，同意公
司在常德市设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司常德分公司，并授权公司管理层办理
分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公
司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。

    本次设立分公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

    一、拟设立分公司的基本情况

    1、名 称：宁夏晓鸣农牧股份有限公司常德分公司

    2、类 型：股份有限公司分公司

    3、住 所：湖南省常德市

    4、负责人：韩晓锋

    5、经营范围：祖代、父母代种鸡养殖；父母代、商品代雏鸡（蛋）销售；
商品鸡、育成鸡养殖及销售；商品蛋销售；粮食种植、收购、加工及销售；饲料
生产、加工及销售；畜禽屠宰；肉制品、蛋制品生产、加工及销售；有机肥料及
微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、加工及销售；农牧业技术推广及服务；
林草种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

    1、设立分公司的目的及对公司的影响

    本次设立分公司符合公司发展战略，有利于更好地在常德及其周围开展经
营、拓展市场，提高公司产品在上述地区的覆盖率和市场占有率。本次设立分公
司不会对公司的经营及财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    2、设立分公司存在的风险

    本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记
手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进
展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                        宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 2 日