证券代码：300967          证券简称：晓鸣股份           公告编号：2021-069



                     宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2021 年 8 月 7 日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于 2021 年 8 月 17 日
上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由拓明晶监事主持，本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

    监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2021 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年
度报告摘要》。

     2、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；

    公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，能
够真实、客观地反映公司 2021 年半年度募集资金存放及使用的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

     三、备查文件

     1.《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；




                                              宁夏晓鸣农牧股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2021 年 8 月 18 日